证券代码：300696             证券简称：爱乐达        公告编号：2019-007


             成都爱乐达航空制造股份有限公司
             第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届监事会第二次会议于 2019 年 2 月
23 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表决。本次会议通
知于 2019 年 2 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议由
监事会主席丁洪涛先生召集及主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的
有关规定。
   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于部分募投项目延期并增加实施地点以及部分募投项目结
项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
    经监事会审议，认为：部分募投项目延期并增加实施地点以及部分募投项目
结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项，是公司根据项目的实际情况而
作出的谨慎决定，能够有效提高募投项目的实施质量，不会对公司的正常运营产
生不利影响，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关
法律法规的有关规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    监事会认为，公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要的内容，符合有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有利于进一步完善公司
治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司董事、
高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员对实现公司持续、健康发展的责任
感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，
实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    3、审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    监事会认为，公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保
证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上
市公司及全体股东的利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    4、审议通过《关于核实公司<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》
    监事会认为，公司《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》中参与激励
的123名激励对象无独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    经核查，各激励对象不存在下列情形：
    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    本激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文
件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励
计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
    公司将通过OA系统公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会
在充分听取公示意见后，于2019年第一次临时股东大会审议本激励计划前5日披
露对激励对象的核查意见及公示情况说明。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
   三、备查文件
    1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》


    特此公告。


                                  成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会
                                                2019年2月23日