证券代码：300696           证券简称：爱乐达          公告编号：2019-010


            成都爱乐达航空制造股份有限公司
  关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）经第二届董事会第
三次会议审议通过，决定于2019年3月15日召开2019年第一次临时股东大会。现
将本次会议的相关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过
决定召开本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开时间
    1、现场会议时间：2019年3月15日（星期五）下午15:00
    2、网络投票时间：2019年3月14日至2019年3月15日
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月15日交易
日上午9:30-11：30，下午13:00-15:00。
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月14日下午
15:00至2019年3月15日下午15:00期间的任意时间。
   （五） 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合
的方式召开，公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件2）委托他
人出席现场会议；
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   （六）股权登记日：2019年3月11日（星期一）
   （七）出席对象：
    1、截止2019年3月11日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。也可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    2、公司董事、监事、董事会秘书及其他相关高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。
  （八）现场会议召开地点：成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造
股份有限公司三楼6号会议室
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议的议案如下：
    1、审议《关于部分募投项目延期并增加实施地点以及部分募投项目结项并
将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
    2、审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    3、审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》
    上述议案经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议
通过，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本次会议审议的议案1为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有
效表决权过半数以上通过；议案2、3、4为特别决议事项，需经出席股东大会股
东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    本次会议所有议案均对中小投资者单独计票。
    本次会议在审议议案2、3、4时，参与2019年限制性股票激励计划的关联股
东需回避表决。
    为保护投资者权益，公司独立董事就此次股东大会审议议案2、3、4向全体
股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《成都爱乐达航空制造股份有限公司独立
董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告》。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表
                                                              备注
提案编码                    提案名称
                                                     该列打勾的栏目可以投票
  100                        总议案                            √
           《关于部分募投项目延期并增加实施地点以
  1.00     及部分募投项目结项并将节余募集资金用于              √
                      其他募投项目的议案》
           《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草
  2.00                                                         √
                     案）>及其摘要的议案》
           《关于公司<2019年限制性股票激励计划实
  3.00                                                         √
                     施考核管理办法>的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理2019年
  4.00                                                         √
             限制性股票激励计划相关事宜的议案》
    四、参加现场会议登记方法
    （一）登记方式
    1、自然人股东亲自出席的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托
书（附件2）、委托人股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件
参加股东大会。
    2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡或开户确
认单办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须
持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（附件2）、法定代表人证明
文件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡或开户确认单办理登记手续；出
席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。以信函或传
真方式登记的股东请仔细填写《股东大会参会登记表》(附件1)，请于2019年3
月14日17:00前送达公司证券事务部，并进行电话确认。以传真或信函方式进行
登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
    （二）登记时间：2019年3月14日上午9：00-11:00，下午2：00-5:00
    （三）登记地点：四川省成都市高新西区安泰二路18号三楼证券事务部
    （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半个小时到会场办理签到手续。
    （五）会议联系方式
    1、联系人：陈苗      蒋文廷
    2、联系电话：028-87809296     传真：028-87867574
    3、联系地址：四川省成都市高新西区安泰二路18号三楼证券事务部
    4、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用
自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
请见附件3。
    六、备查文件
    1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
    2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
    3、 深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                    成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
                                                           2019年2月23日
    附件1：股东大会参会登记表
    附件2：股东大会授权委托书
    附件3：参加网络投票的具体操作流程
附件1：
                成都爱乐达航空制造股份有限公司
             2019年第一次临时股东大会参会登记表
     股东姓名或
   法人股东名称
   身份证号码或
 统一社会信用代码

     股东账号                             持股数量（股）


     联系电话                                电子邮箱


     联系地址

   代理人姓名及
                                                邮编
     身份证号码



     发言意向
       及要点



股东签字（法人股东盖章）




                                                             年      月      日
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年3月14日下午17:00之前送达、邮寄或传真
方式（传真号：028-87867574）到公司（地址：四川省成都市高新西区安泰二路18号），公
司不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并
注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公
司不能保证本参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
附件 2：
             2019年第一次临时股东大会授权委托书
    兹委托                （先生/女士）（身份证号：                        ）出
席成都爱乐达航空制造股份有限公司于2019年3月15日召开的2019年第一次临时
股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行
投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的指
示如下：
                                                              备注
                                                                           同     反   弃
提案编码                        提案名称                  该列打勾的栏目
                                                                           意     对   权
                                                            可以投票

  100      总议案                                               √

           《关于部分募投项目延期并增加实施地点以及部分

  1.00     募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目         √

                                的议案》

           《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>
  2.00                                                          √
                         及其摘要的议案》

           《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核
  3.00                                                          √
                         管理办法>的议案》

           《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性
  4.00                                                          √
                    股票激励计划相关事宜的议案》


委托人身份证号码(营业执照号码）：


委托人股东账号：


委托人持股数量：


本委托书有效期为：         年       月     日至2019年第一次临时股东大会结束。


委托人（签名或盖章）：
注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，
对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未
作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定
对该事项进行投票表决。
2、委托人（签名或盖章）：个人股东签名，法人股东由法定代表人签名或盖章并加
盖法人单位公章。
附件3：
               参加成都爱乐达航空制造股份有限公司
         2019年第一次临时股东大会网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序
   1、投票代码：365696
   2、投票简称：爱乐投票
   3、议案设置及意见表决
   （1）议案设置
   表：临时股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                               备注
提案编码                     提案名称                     该列打勾的栏目
                                                             可以投票

  100                         总议案                            √

           《关于部分募投项目延期并增加实施地点以及部分
  1.00     募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目
                             的议案》
           《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>
  2.00                                                          √
                         及其摘要的议案》
            《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核
  3.00                                                          √
                         管理办法>的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性
  4.00                                                          √
                   股票激励计划相关事宜的议案》
  （2）填报表决意见
   根据议题内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
   （一）投票时间：2019年3月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月14日下午15:00，结束时
间为2019年3月15日下午15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深证证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
规则指引栏目查阅。
   （三）股东根据获取的服务器密码或数字证书，可登陆
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。