证券代码：300696          证券简称：爱乐达           公告编号：2019-019

             成都爱乐达航空制造股份有限公司
             第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届监事会第三次会议于 2019 年 3 月
15 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表决。本次会议通
知于 2019 年 3 月 11 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议由
监事会主席丁洪涛先生召集及主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的
有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》
    监事会认为:本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限
制性股票的 123 名激励对象均为公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关
于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》中的激励对象，
不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，均
符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定
的激励对象条件，符合公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激
励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    综上，监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以 2019
年 3 月 15 日为授予日，向符合授予条件的 123 名激励对象授予 200 万股限制性
股票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》


特此公告。


                             成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会
                                           2019年3月15日