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            成都爱乐达航空制造股份有限公司
            第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
次会议于 2022 年 4 月 8 日以专人送达和电子邮件方式发出会议通知，并于 2022
年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席会议监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 人，为监事谢鹏
先生。本次会议由监事会主席丁洪涛先生召集并主持，公司部分高级管理人员列
席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    2021 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，
依法独立行使职权，认真履行监督职责，对股东大会决议执行情况、公司的财务
状况、董事会的重大决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管
理人员履职情况等方面进行了全面监督和核查，促进了公司的规范化运作，较好
地维护了公司利益和股东利益。
    具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告》全文
及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、


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完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登
在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司财务决算报告真实、准确、完整地反映了公
司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度经营成果。
    《2021 年度财务决算报告》具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在中国证
监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于<2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
    经审议，监事会认为：同意公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案为：以公司总股本 244,297,078 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金
股利人民币 2 元（含税），共计派发现金股利为人民币 48,859,415.60 元（含税）。
同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增
48,859,415 股，转增后公司总股本将增加至 293,156,493 股。2021 年权益分派
需经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记，转增股数、转增后总股本、
转增后注册资本以最终登记结算结果为准。
    具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审议，监事会认为: 公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相
关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公
司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公


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司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2021 年度内部控制
自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
    《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登
在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    6、审议通过《关于<2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专
项说明>的议案》
    经审议，监事会认为：公司报告期内不存在与控股股东及其关联方之间违规
占用资金的情形。
    具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
   本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》以及公司《募集资金使用管理办法》的要求管理和
使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的
情况。公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2021 年
公司募集资金的存放与实际使用情况。
    具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证
券、期货相关业务资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资格，具备为上市公司


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提供审计服务的经验和能力。公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司审计机构以来，坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告
能够真实、准确的反映公司财务状态和经营成果。同意续聘信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
   本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于< 2022 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022 年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告全文》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    10、审议通过《关于2019年限制性股票激励计划中激励对象身故限制性股
票处理方式的议案》
    近日公司员工杨淼因病身故，根据公司与其签订的《2019 年限制性股票激
励计划授予协议书》第 7.9.2 条的约定，其已获售但尚未解除限售的 8,775 股限
制性股票应由公司回购注销。但鉴于该员工作为核心技术管理人员，已在公司任
职 6 年，在岗期间忠于职守，在公司开拓航空热处理业务中做出了重大贡献，且
根据《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的考核标准，其本人于
2021 年年度考核结果为优秀，符合 100%解除限售标准。根据《2019 年限制性股
票激励计划（草案）》以及公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会办理 2019
年限制性股票激励计划相关事宜的授权，董事会提议为表达对公司有重大贡献员
工付出的认可及感谢，对杨淼已获授尚未解除限售的 8,775 股限制性股票不再由
公司回购注销，由其指定的继承人合法继承，董事会将根据授权办理该等限制性
股票继承事宜。
    本议案事项在股东大会授权范围内，无须提交股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
    11、审议通过《关于2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就


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的议案》
    经审议，监事会认为：公司2019年限制性股票激励计划第三期解除限售的条
件已满足，本次解除限售符合《2019年限制性激励计划（草案）》和《2019年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。监事会对本次可解除限售的
激励对象名单进行核查后认为115名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意
公司在第三个限售期届满后对此115名激励对象所获授的第三期1,143,675股限
制性股票进行解除限售。
    具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年限制性股票激励计划第
三期解除限售条件成就的公告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
    12、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格
的议案》
    经审议，监事会认为：鉴于公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年 5 月 27
日实施完毕以及本次会议审议通过的《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的议案》（该议案尚需 2021 年年度股东大会审议），根据公司《2019
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2019 年第一次临时股东大
会的授权，拟对 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整，调
整后的回购价格为 5.53 元/股+银行同期存款利息。

    公司实施完毕上述 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案后，则公
司将按照《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及 2019 年第一次临时
股东大会的授权，将限制性股票的回购价格调整为 P=（5.53-0.2）/（1+0.2）
≈4.44 元/股+银行同期存款利息，如因激励对象个人原因需要回购限制性股票
的，回购价格为 4.44 元/股，无银行同期存款利息。
    具体内容详见 2022 年 4 月 20 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2019 年限制性股票激励计
划限制性股票回购价格的公告》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
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证券代码：300696   证券简称：爱乐达       公告编号：2022-011



   特此公告。


                         成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会
                                      2022年4月20日




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