证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2022-027
成都爱乐达航空制造股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议：2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5
月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 13 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 13 日下午 15:00 期
间的任意时间。
2、召开地点：成都市高新西区安泰二路 18 号成都爱乐达航空制造股份有限公司三
楼 6 号会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长范庆新先生
6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 134,983,076 股，占上市公司总股份
的 55.2537％。
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其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 118,038,044 股，占上市公司总股份的
48.3174％。
通过网络投票的股东 20 人，代表股份 16,945,032 股，占上市公司总股份的
6.9362％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 20 人，代表股份 16,945,032 股，占上市公司总股
份的 6.9362％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 20 人，代表股份 16,945,032 股，占上市公司总股份的
6.9362％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次股东大会。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规
定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果： 同意 134,981,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,943,032 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9882％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0118％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数半数以上同意通过。
本议案通过。
2、审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果： 同意 134,981,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中，中小投资者表决情况：同意 16,943,032 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9882％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0118％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数半数以上同意通过。
本议案通过。
3、审议《关于<公司 2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果： 同意 134,981,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,943,032 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9882％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0118％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数半数以上同意通过。
本议案通过。
4、审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果： 同意 134,981,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,943,032 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9882％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0118％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数半数以上同意通过。
本议案通过。
5、审议《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果： 同意 134,981,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中，中小投资者表决情况：同意 16,943,032 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9882％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0118％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表
决权总数三分之二以上同意通过。
本议案通过。
6、审议《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果： 同意 134,981,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,943,032 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9882％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0118％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数半数以上同意通过。
本议案通过。
7、审议《关于<2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议
案》
表决结果： 同意 134,981,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,943,032 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9882％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0118％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数半数以上同意通过。
本议案通过。
8、审议《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果： 同意 134,981,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投
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票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,943,032 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9882％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0118％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数半数以上同意通过。
本议案通过。
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果： 同意 134,981,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,943,032 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9882％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0118％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数半数以上同意通过。
本议案通过。
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 134,979,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反
对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 1,658 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,941,374 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9784％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0118％；弃权
1,658 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0098％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数半数以上同意通过。
本议案通过。
11、审议《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果： 同意 134,981,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投
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票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,943,032 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.9882％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0118％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所
持表决权总数三分之二以上同意通过。
本议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所刘垚、韦清律师现场见证，并出具法律意见书，
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人
员资格、以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 2021 年年度股东
大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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