证券代码：300696                证券简称：爱乐达        公告编号：2023-002



               成都爱乐达航空制造股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五
次会议于 2023 年 1 月 6 日以专人送达和电子邮件方式发出会议通知，并于 2023
年 1 月 9 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席丁洪涛先生召集并主持，公司部分高
级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规
定。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
       经与会监事审议，一致认为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划
的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
       《2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的具体内容详见公司同日
刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
       关联监事蒋文廷女士对本议案回避表决。
       表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，本议案获得通过。
       本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。


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    2、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    经与会监事审议，一致认为：公司制定的《2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》，旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，
有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。
    《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见公司同
日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    关联监事蒋文廷女士对本议案回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
    3、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》
    监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行
核查后认为：
    （1）本激励计划拟首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规
范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
    （2）拟首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激
励对象的情形：
    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥中国证监会认定的其他情形。
    （3）拟首次授予的激励对象符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，
符合本激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司独立董


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事、监事、外籍员工、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女。
    综上所述，拟首次授予的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本
激励计划的激励对象合法、有效。
    《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的具体内容详见公
司 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    关联监事蒋文廷女士对本议案回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，本议案获得通过。
    公司将通过内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会
将在充分听取公示意见后，于公司 2023 年第一次临时股东大会审议本激励计划
前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
    4、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
监事辞职并补选第三届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-004）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。


    特此公告。


                                        成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会
                                                         2023年1月9日




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