证券代码：300696            证券简称：爱乐达         公告编号：2023-004



             成都爱乐达航空制造股份有限公司
 关于监事辞职并补选第三届监事会非职工代表监事
                               的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事辞职情况
    成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到
非职工代表监事谢鹏先生的书面辞职报告。谢鹏先生因工作安排特向公司监事会
申请辞去公司监事职务，辞职后将根据董事会提名，经股东大会选举后担任公司
董事职务。
    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，谢鹏先生辞职将
导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，谢鹏先生辞职申请将自公司股东大
会选举产生新任监事后生效，在此期间谢鹏先生仍将依照相关规定履行监事职责。
    截至本公告披露之日，谢鹏先生持有公司股份 35,175,816 股，占公司总股
本的 12.00%，为公司实际控制人之一。谢鹏先生原定任期届满日为第三届监事
会届满之日（即 2024 年 11 月 16 日），辞去上述职务后，谢鹏先生仍将继续遵
守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规相关要求及
承诺。
    谢鹏先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对谢鹏先生对公司所
做的贡献表示衷心感谢。
    二、补选监事情况
    公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于
补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，经公司监事会提名刘一平先生（简
历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议


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通过之日起至第三届监事会届满之日止。
    三、备查文件
    1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。


    特此公告。


                                 成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会
                                              2023年1月9日




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附件：
                        刘一平先生个人简历

    刘一平，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1988 年毕业于北京航空航天大学工业经济管理专业；1982 年至 1986 年任南京航
空航天大学学生辅导员；1988 年至 2013 年间任南京航空航天大学经济管理学院
讲师、副教授、教授、博士生导师、副院长；2013 年至今任南京航空航天大学经
济管理学院会计学教授、博士生导师、会计学科负责人，兼任南京市人民政府政
策咨询专家，江苏省现代经营管理研究会理事，江苏省会计教授协会理事；2015
年至 2021 年任成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事；2016 年 5 月至 2022
年 5 月任金陵饭店股份有限公司独立董事；2018 年至今任无锡银行股份有限公
司独立董事；2019 年至今任江苏三六五网络股份有限公司独立董事。

    截至本公告披露日，刘一平先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以
上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在
《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情
形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报
批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、
高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。其任职资格及推荐程序符合
《公司章程》、《公司法》等相关法律、法规的有关规定。




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