广发证券股份有限公司
              关于成都爱乐达航空制造股份有限公司
                 募集资金投资项目延期的核查意见


    广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为成都
爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“爱乐达”或“公司”） 向特定对象发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定，对爱乐达募集资金投资项目延期事项进行了核查，
核查情况及核查意见如下：


    一、募集资金基本情况

    （一） 募集资金金额及到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号）同意注册，成都爱乐达
航空制造股份有限公司（以下简称 “爱乐达”或“公司”）向特定对象发行人民
币普通股（A股）11,901,928股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币
42.01 元 ， 共 计 募 集 人 民 币499,999,995.28元 ， 扣除 与 发行 有 关 的费 用人民币
5,688,679.25元后，实际募集资金净额为人民币494,311,316.03元。

    上述发行募集资金已于2021年8月6日全部到位，信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验并出具了
XYZH/2021BJAG10526号《验资报告》。

    （二） 募集资金投资项目的基本情况




                                                                        单位：万元
                                         1
                  募集前承诺   募集后承诺      截止 2023 年 3 月 31   截止 2023 年 3 月
   项目名称
                  投资金额     投资金额        日募集资金累计投入       31 日投资进度

 航空零部件智
                  44,000.00    43,431.13            17,876.01             41.16%
   能制造中心

                                                                          101.78%
 补充流动资金      6,000.00     6,000.00            6,106.62
                                                                           （注）

     合计         50,000.00    49,431.13            23,982.63             48.52%

注：投资进度超过100%，主要系使用募集资金存款利息投资，累计投入中含有存款利息。

   二、本次募投项目延期的情况及原因

    （一）本次募投项目延期的情况

    公司基于谨慎性原则，结合目前募集资金投资项目的实际情况，在募集资金
投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的日
期进行调整，具体如下：

                               原计划项目达到预定               调整后项目达到预定
            项目名称
                                 可使用状态日期                   可使用状态日期
  航空零部件智能制造中心          2023年4月1日               2024年12月31日（注）

注：在此日期前公司将结合经营需要和项目进度，陆续投产部分产能。

    （二）本次募投项目延期原因
    募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施。但在实施过程中，受整
体客观环境影响，募投项目的建设内容出现不同程度的延误，导致建设进度有所
放缓，预计无法在计划的时间内完成。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集
资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对上述募投
项目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整。

   三、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

    公司本次对募投项目延期是基于项目实际进展情况作出的审慎决定，有利于
公司根据项目实际进度更为合理高效地使用募集资金，充分有效发挥募集资金投
入对公司业务发展的支持作用，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存
在改变募集资金投资用途和投资规模的情形，符合公司全体股东的利益。


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   四、本次募集资金投资项目延期所履行的程序

    2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七
次会议，审议通过了调整募投项目预定可使用状态日期的事项，独立董事发表了
同意意见。

    五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：本次延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、
实施主体，本次延期已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的
独立意见，履行了必要的审议程序，本次延期符合相关法律法规、规范性文件的
要求。

    （以下无正文）




                                   3
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于成都爱乐达航空制造股份有限公
司募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）




        保荐代表人：
                         马东林                  刘敏溪




                                                 广发证券股份有限公司


                                                      2023 年 4 月 25 日




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