证券代码：300711      证券简称：广哈通信       公告编号：2018-030



                   广州广哈通信股份有限公司
            第三届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
通知已于 2018 年 7 月 22 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议于
2018 年 7 月 26 日以电话会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席骆继荣先生主持，公司董事会秘书陈晓莹女士以电话
会议方式列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于实施<营销和技术服务网点建设项目>暨在北京购置办
公楼的议案》
    经审核，监事会认为公司董事会按照募集资金投资项目规划，实施《营销和
技术服务网点建设项目》并购置位于北京市丰台区广安路 9 号院国投财富广场 1
号楼 18 层的 1806-1815、1821 号房屋及 3 个配套车位作为北京销售与技术服务
网点的办公场所，符合公司的发展需要以及相关制度的规定，监事会同意该议案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
    三、备查文件
    公司第三届监事会第五次会议决议
    特此公告。
                                         广州广哈通信股份有限公司监事会
                                                2018 年 7 月 27 日