证券代码：300711      证券简称：广哈通信            公告编号：2018-034




                  广州广哈通信股份有限公司
             第三届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
通知于 2018 年 8 月 16 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于
2018 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通信的表决方式召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长黄文胜先生主持，公司全体监事、
高级管理人员以现场会议方式列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：
    1、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《2018 年半年度报告》全文以及《2018 年半年
度报告摘要》，《2018 年半年度报告摘要》及《2018 年半年度报告披露提示性
公告》同时披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
    2、审议通过了《关于公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
     公司 2018 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》
的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
    独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
    具体内容详见于 2018 年 8 月 28 在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项
报告》。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第七次会议决议。
    特此公告。




                                      广州广哈通信股份有限公司董事会
                                              2018 年 8 月 28 日