证券代码：300711       证券简称：广哈通信        公告编号：2018-035



                 广州广哈通信股份有限公司
             第三届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
通知已于 2018 年 8 月 16 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议于
2018 年 8 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由监事会主席骆继荣先生主持，公司董事会秘书陈晓莹女
士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
   经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2018 年半年度报告》全文及《2018 年
半年度报告摘要》。
    2、审议通过了《关于公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
    公司 2018 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理制度》的
相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2018 年上半年募集资金存放与使用情
况专项报告》。
    三、备查文件
    公司第三届监事会第六次会议决议


    特此公告。




                                         广州广哈通信股份有限公司监事会
                                                 2018 年 8 月 28 日