证券代码：300711      证券简称：广哈通信       公告编号：2019-008



                 广州广哈通信股份有限公司
            第三届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
通知已于 2019 年 4 月 10 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议于
2019 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由监事会主席骆继荣先生主持，公司董事会秘书陈晓莹女
士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
   具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《2018 年度监事会工作报告》。
    2、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
     公司《2018 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2018 年的财务
状况、经营成果以及现金流量。因此，同意将该议案提交公司 2018 年度股东大
会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
   《2018 年度财务决算报告》相关数据详见公司于 2019 年 4 月 25 日在指定信
息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2018 年年度报告》
全文。
       3、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
    公司利润分配及资本公积金转增股本预案考虑了公司的实际情况，有利于公
司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是
中小股东的利益的情形。同意公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的公告》。
       4、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
       监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要
持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规
要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报
告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》
及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、
客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
       5、审议通过了《关于公司2018年度关联交易事项的议案》
    公司监事会对 2018 年关联交易事项的必要性、公允性、法定审批程序情况
进行了核查，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响
公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
       6、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
   经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《2018 年年度报告》全文及《2018 年年度报告
摘要》。
    7、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
    监事会认为：公司 2018 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理
制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
    具体内容详见于 2019 年 4 月 25 在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018 年度募集资金存放与
使用情况鉴证报告》、光大证券出具的《2018 年度募集资金存放与使用情况核查
报告》。
    8、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
    具体内容详见 2019 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的的专项说明》。
    9、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计机构的议案》
    经对公司 2018 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成
的公司年度审计工作情况核查，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2019 年度审计机构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则等
要求进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行变更后
的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财
务报表产生重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东的权益的情形。监事
会同意本次会计政策的变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。


    三、备查文件
    公司第三届监事会第九次会议决议
    特此公告。




                                        广州广哈通信股份有限公司监事会
                                                       2019 年 4 月 25 日