广哈通信:关于续聘会计师事务所的公告2020-04-10
证券代码:300711 证券简称:广哈通信 公告编号:2020-021
广州广哈通信股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月8日召开第三
届董事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》,具体情况如下:
一、拟续聘会计师事务所情况
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券从业资格的审计机
构,具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以
来,勤勉尽责,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,为公司提供了高质量的
审计服务。
二、续聘会计师事务所履行的审议程序
(一)董事会意见
经对公司2019年度审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)完成的
公司年度审计工作情况核查,同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。
(二)监事会意见
经核查相关资料,监事会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在公
司 2019 年度审计工作中遵照独立执业准则,履行职责,客观、公正地完成了公
司审计工作,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年
的审计机构。
(三)独立董事意见
独立董事事先审核了公司本次聘用2020年度审计机构的相关事项,对该事
项进行了事前认可,同意将其提交公司第三届董事会第十九次会议审议,并在董
事会审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审
计机构的议案》时发表了如下独立意见:
我们认真审议了董事会提交的《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司2020年度审计机构的议案》,认为信永中和会计师事务所(特殊普
通合伙)在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中,坚
持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行其作为审计机构的责任与义务,
因此,我们同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020
年度的审计机构,并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
(四)本次聘请会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第三届董事会第十九次会议决议;
2.第三监监事会第十五次会议决议;
3.独立董事对公司第三届董事会第十九次会议相关事项事前认可意见;
4.独立董事对公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
2020 年 4 月 10 日