证券代码：300711      证券简称：广哈通信        公告编号：2020-039



                 广州广哈通信股份有限公司
           第三届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议通知已于 2020 年 6 月 28 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议
于 2020 年 6 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。会议由监事会主席骆继荣先生主持，公司董事会秘书朱伟玲女士列席了会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营
的前提下，公司在经股东大会批准通过之日起十二个月内拟使用不超过 15,000
万元的闲置募集资金进行现金管理，公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安
全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资理财品种或进
行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。在上述额度和有效期内，
资金额度可滚动使用。
    公司保荐机构光大证券股份有限公司发表了关于公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理的核查意见，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。
    本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于
本公告同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上
披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    2、审议通过了《关于公司向招商银行申请综合授信的议案》
    为满足公司业务发展需求，结合财务状况，公司向招商银行广州分行申请综
合授信额度合计不超过人民币 3,000 万元，期限为 1 年。经审议，监事会认为：
公司本次向银行申请综合授信符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及中小股东的权益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
    具体内容详见公司于本公告同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。
    3、审议通过了《关于公司向光大银行申请综合授信的议案》
    为满足公司业务发展需求，结合财务状况，公司向中国光大银行股份有限公
司广州分行申请综合授信额度合计不超过人民币 3,000 万元，期限为 1 年。经审
议，监事会认为：公司本次向银行申请综合授信符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
    具体内容详见公司于本公告同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。
    三、备查文件
    公司第三届监事会第十七次会议决议
    特此公告。


                                        广州广哈通信股份有限公司监事会
                                                         2020 年 6 月 30 日