证券代码：300711       证券简称：广哈通信          公告编号：2020-051




                   广州广哈通信股份有限公司
            第三届董事会第二十二次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议通知于 2020 年 8 月 14 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议
于 2020 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人，其中景广军、孙业全、卢永宁、戴穗刚、朱伟玲、丘海
雄、陈翔、朱滔 8 名董事亲自出席现场会议。会议由董事长景广军先生主持，公
司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规
定。


       二、董事会会议审议情况
       与会董事就各项议案进行了审议、表决，公司独立董事对相关议案发表了独
立意见（具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关
事项的独立意见》），董事会形成决议如下：

       1、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
       表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
       具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年半年度报告》全文以及《2020 年半年
度报告摘要》。
    2、审议通过了《关于公司 2020 年上半年募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
    公司2020年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》的相
关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
    独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年上半年募集资金存放与使用情况专项
报告》。

   3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    董事会会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公
司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“多媒体指挥调度系统研发及产业
化建设项目” 的建设期延期至 2021 年 12 月 31 日。

    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
    独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。



    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。
    2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见


    特此公告。


                                       广州广哈通信股份有限公司董事会
                                                    2020 年 8 月 27 日