证券代码：300711     证券简称：广哈通信           公告编号：2020-068




                 广州广哈通信股份有限公司
         第三届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议通知于 2020 年 11 月 25 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会
议于 2020 年 11 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席
董事 8 人。会议由董事长景广军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，独立董事对相关议案发表了独立意见（具
体内容详见公司于 2020 年 11 月 26 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事
项的独立意见》），董事会形成决议如下：

    1、审议通过了《关于修订公司<高级管理人员薪酬及绩效考核办法>的议案》
    为进一步完善公司现行的激励机制，调动管理人员的积极性和主动性，提高
公司的经营管理水平，促进公司目标达成和持续发展，修订《高级管理人员薪酬
及绩效考核办法》。
    关联董事孙业全、卢永宁、戴穗刚、朱伟玲回避了表决。
    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。独立董事对
此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2020 年 11 月 26 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《高级管理人员薪酬及绩效考核办法》全文。
    2、审议通过了《关于制定公司<高级管理人员薪酬及绩效考核办法实施细
则>的议案》
    根据《高级管理人员薪酬及绩效考核办法》的规定细化相关要求，制订《高
级管理人员薪酬及绩效考核办法实施细则》。
    关联董事孙业全、卢永宁、戴穗刚、朱伟玲回避了表决。
    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。独立董事对
此事项发表了同意的独立意见。
    3、审议通过了《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》
    根据《高级管理人员薪酬及绩效考核办法》及《高级管理人员薪酬及绩效考
核办法实施细则》，结合公司和子公司 2019 年度经营情况及各高级管理人员的
责任和贡献，公司六位高级管理人员的 2019 年度薪酬总额共计为人民币 294.54
万元。
    关联董事孙业全、卢永宁、戴穗刚、朱伟玲回避了表决。
    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。独立董事对
此事项发表了同意的独立意见。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。
    特此公告。




                                      广州广哈通信股份有限公司董事会
                                                  2020 年 11 月 26 日