广哈通信:独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见2020-12-10
广州广哈通信股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独
立董事工作制度》等有关规定,作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是
的原则,对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项,发表独立意见如
下:
一、关于董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,我们认为公司第三届董事会董
事在履职期间遵守有关法律法规的规定,勤勉尽责,现因任期届满进行换届选举,
符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
本次公司董事会换届选举的董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律
法规及《公司章程》的有关规定,本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、
工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人同意。
因此,我们同意提名景广军先生、孙业全先生、卢永宁先生、戴穗刚先生、朱伟
玲女士、袁峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名吉争雄先生、
蔡荣鑫先生、赵永伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并同意将董事会
换届选举的相关议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
二、关于公司董事会外部董事津贴的独立意见
我们认为,公司董事会外部董事(含独立董事)津贴确定为每人每年人民币
7.2 万元(含税),符合行业、地区的经济发展水平及实际情况,不存在损害公
司及股东利益的情形。同意将该事项提交 2020 年第三次临时股东大会审议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《广州广哈通信股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二
十五次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事签名:
朱滔 丘海雄 陈翔
日期:2020 年 12 月 8 日