证券代码：300711      证券简称：广哈通信        公告编号：2020-072



                 广州广哈通信股份有限公司
         第三届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次
会议通知已于 2020 年 12 月 7 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会
议于 2020 年 12 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席骆继荣先生主持，公司董事会秘书朱伟玲女士列席了
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

    1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届非职工代表监事候选人
提名的议案》。
    公司第三届监事会即将届满，为保证监事会顺利运行，公司监事会根据《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届
选举，公司监事会同意提名骆继荣先生、刘慧芸女士为公司第四届监事会非职工
代表监事候选人，股东大会审议通过后将与另外一名由职工代表大会选举产生的
职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
    监事任期自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证
监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依
照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。
    本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会换届选举的公告》。


    2、审议通过了《关于公司董事会外部董事津贴的议案》
    公司结合行业、地区的经济发展水平及实际情况，将公司董事会外部董事（含
独立董事）津贴确定为每人每年人民币 7.2 万元（含税），自 2021 年度起执行。
外部董事是指不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业（含本公司）同时担
任其他职务的董事。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。
    本议案尚须提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第二十一次会议决议
    特此公告。


                                        广州广哈通信股份有限公司监事会
                                                      2020 年 12 月 10 日