证券代码：300711       证券简称：广哈通信          公告编号：2021-001




                 广州广哈通信股份有限公司
            第四届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
通知于 2021 年 1 月 5 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于
2021 年 1 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由董事长景广军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
等有关法律、法规、规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，独立董事对相关议案发表了独立意见（具
体内容详见公司于 2021 年 1 月 7 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的
独立意见》），董事会形成决议如下：

    1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    同意继续聘任孙业全先生为公司总经理（简历附后），任期三年，自董事会
审议通过之日至本届董事会任期届满。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
    2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意继续聘任卢永宁先生为公司常务副总经理；同意继续聘任戴穗刚先生为
公司公司副总经理；同意继续聘任朱伟玲女士为公司副总经理。
    以上 3 位公司副总经理（简历附后）任期均为三年，自董事会审议通过之日
至本届董事会任期届满。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
   3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   同意继续聘任朱伟玲女士为公司董事会秘书（简历附后），任期三年自董事
会审议通过之日至本届董事会任期届满。董事会秘书联系方式如下：
   联系电话：020-35812869
   传 真：020-35812918
   E-mail：securities@ghtchina.com
   表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。
   4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
   同意继续聘任谭维立先生为公司财务总监（简历附后），任期三年自董事会
审议通过之日至本届董事会任期届满。
   表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。
   5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   同意继续聘任李林红女士为公司证券事务代表（简历附后），任期三年自董
事会审议通过之日至本届董事会任期届满。证券事务代表联系方式如下：
   联系电话：020-35812869
   传 真：020-35812918
   E-mail：securities@ghtchina.com
   表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。
   6、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
   同意继续聘任刘慧芸女士为公司审计部负责人（简历附后），任期三年自董
事会审议通过之日至本届董事会任期届满。
   表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。
    三、备查文件
   1、公司第四届董事会第二次会议决议；
   2、独立董事关于第四届董事会第二次相关事项的独立意见；

   特此公告。


                                     广州广哈通信股份有限公司董事会
                                                   2021 年 1 月 7 日
附件：简历

    1、孙业全先生简历
    孙业全，男，1971 年出生，中国国籍，本科学历，工程师，无境外居留权。
孙业全先生自 1995 年开始在公司任职，历任工程师、销售团队经理、销售总监、
市场营销总监、副总经理、董事兼总经理等职务；自 2010 年至 2014 年兼任联
电集团副总经理。
    孙业全先生自 2008 年起任公司董事兼总经理职务。
    孙业全先生持有公司股份 368640 股，持股比例 0.18%，未在持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股
5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，
孙业全先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
    2、卢永宁先生简历
    卢永宁，男，1967 年出生，中国国籍，本科学历，工程师，无境外居留权。
卢永宁先生自 1990 年至 1995 年任广州有线电厂技术员，自 1995 年至 2005 年
历任广哈通信工程副总经理、开发技术总监、副总经理等职务；自 2005 年至
2014 年历任联电集团总工程师、总经理、董事等职务；自 2007 年开始担任广
有公司董事，自 2010 年开始担任广有公司总经理，自 2016 年开始担任广有公
司执行董事；同时自 2010 年至 2014 年期间，曾担任广州市复印机硒鼓厂有限
公司董事长、环雅精工（深圳）电子有限公司董事长。
    卢永宁先生自 2016 年起任公司常务副总经理，自 2008 年起任公司董事。
    卢永宁先生持有公司股份 276540 股，持股比例 0.13%，未在持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股
5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，
卢永宁先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
    3、戴穗刚先生简历
    戴穗刚，男，1963 年出生，中国国籍，本科学历，工程师，无境外居留权。
戴穗刚先生自 1986 年至 2002 年历任广州有线电厂副主任、广州新广有通信设备
厂厂长；自 2002 年开始任职于广州广有通信设备有限公司，历任总经理、常务
副总经理，2009 年至 2014 年兼任广州联电集团副总经理。
    戴穗刚先生自 2016 年起任公司副总经理，自 2018 年起任公司董事。
    戴穗刚先生持有公司股份 241960 股，持股比例 0.12%，未在持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股
5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，
戴穗刚先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
    4、朱伟玲女士简历
    朱伟玲，女，1976 年出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士学位，
高级会计师，中级审计师，税务师，无境外居留权。朱伟玲女士曾任广州市商业
银行淘金支行结算会计，广东广信会计师事务所有限公司审计经理，新安达国际
（香港）有限公司财务经理，广州工业发展集团有限公司法律审计部副部长，广
州智能装备集团有限公司（原广州电气装备集团有限公司）审计部副总监、审计
部总监，曾任广州广重企业集团有限公司、广州电缆厂有限公司、广州电气输配
电有限公司、广州华南信息技术有限公司、广州新星微电子有限公司、广州广诚
资产管理有限公司、雅刚电子（惠州）有限公司、广州广重机电设备工程有限公
司、广州智造园投资管理有限公司、广州广州市盛邦投资有限公司、广州市联盛
投资发展有限公司、广州粤天房地产有限公司、广哈通信股份有限公司监事。
    朱伟玲女士自 2019 年 12 月起任公司副总经理兼董事会秘书，现任公司董事，
兼任广州市宏信创意园投资有限公司、广州雅天科技有限公司监事。
    朱伟玲女士未直接或间接持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其
他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱伟玲女士不是
“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
    5、谭维立先生简历
    谭维立，男，1964 年出生，中国国籍，大专学历，会计师。曾任广州有线
电厂财务科科员、副科长，广州有线通信工业公司财务部部长，现任广州广有通
信设备有限公司财务部部长。
    谭维立先生自 2016 年起任公司财务总监。
    谭维立先生持有公司股份 69,160 股，持股比例 0.03%，未在持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股
5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，
谭维立先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
    6、李林红女士简历
    李林红，女，1979 年出生，中国国籍，本科学历，双学士学位，高级会计
师。2002 年至 2004 年任湖南衡阳市审计局财金科科员，2004 年起历任公司会计、
财务部负责人、审计部负责人，现任公司证券投资部负责人。
    李林红女士自 2019 年起任公司证券事务代表。
    李林红女士持有公司股份 100 股，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董
事、监事、高级管理人员无关联关系，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的
处罚或证券交易所惩戒情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李
林红女士不是“失信被执行人”；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书
及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形，
其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的有关规定。
    7、刘慧芸女士简历
    刘慧芸，女，中国国籍，1982 年出生，本科学历，会计师。2005 年 1 月
至 2007 年 6 月在广州中南华星设备有限公司任总账会计；2007 年 6 月至 2011
年 7 月在广州中山医医药有限公司任应收应付主管；2011 年 7 月至 2013 年 9
月在广州卡宾服饰有限公司任总账、应付会计；2014 年 4 月至 2019 年 2 月供职
于广州广哈通信股份有限公司任销售会计主管，自 2019 年 2 月任公司审计部负
责人。
    刘慧芸女士自 2019 年 11 月起任公司监事。
    刘慧芸女士未直接或间接持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其
他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘慧芸女士不是“失信被执行
人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。