广哈通信：董事会决议公告2021-08-20
证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2021-027
广州广哈通信股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
通知于 2021 年 8 月 6 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2021
年 8 月 18 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由董事长景广军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，公司独立董事对相关议案发表了独
立意见（具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事
项的独立意见》），董事会形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年半年度报告》全文以及《2021 年半年
度报告摘要》。
2、审议通过了《关于公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
公司2021年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》的相
关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年上半年募集资金存放与使用情况专项
报告》。
3、审议通过了《关于公司向招商银行申请综合授信的议案》
为满足公司业务发展需求，结合财务状况，董事会同意向招商银行股份有限
公司广州分行申请综合授信额度合计不超过人民币3,000万元，期限为1年。公司
董事会授权总经理签署办理授信事宜的相关文件。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司于本公告同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。
4、审议通过了《关于公司向光大银行申请综合授信的议案》
为满足公司业务发展需求，结合财务状况，董事会同意向中国光大银行股份
有限公司广州分行申请综合授信额度合计不超过人民币3,000万元，期限为1年。
公司董事会授权总经理签署办理授信事宜的相关文件。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司于本公告同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。
5、审议通过了《关于公司向华夏银行申请保函授信的议案》
为满足公司业务开展需要，董事会同意公司向华夏银行股份有限公司广州东
风支行申请金额不超过400万元人民币的保函授信额度，担保方式为100%保证金
作质押担保，期限为一年。授信额度的使用范围为公司向银行申请开具投标保函、
履约保函、预付款保函、尾款保函等。公司董事会授权总经理签署办理授信事宜
中产生的相关文件。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见公司于本公告同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请保函授信的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
