广哈通信:第四届董事会第六次会议决议公告2021-10-28
证券代码:300711 证券简称:广哈通信 公告编号:2021-038
广州广哈通信股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议
通知于 2021 年 10 月 22 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于
2021 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9
人。会议由董事长景广军先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
等有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决,董事会形成决议如下:
1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案审议通过。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年第三季度报告》全文。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日