证券代码：300711     证券简称：广哈通信           公告编号：2021-041




                 广州广哈通信股份有限公司
            第四届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
通知于 2021 年 11 月 9 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于
2021 年 11 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。会议由董事孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
等有关法律、法规、规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决，独立董事对相关议案发表了独立意见（具
体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的
独立意见》），董事会形成决议如下：

    1、审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》
    因景广军先生已辞去公司董事长职务，根据《公司章程》的相关规定，经公
司董事共同推举，由董事孙业全先生代为履行董事长职责，直至公司新任董事长
选举产生为止。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
    2、审议通过了《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
    根据《高级管理人员薪酬及绩效考核办法》及《高级管理人员薪酬及绩效考
核办法实施细则》，结合公司和子公司 2020 年度经营情况及各高级管理人员的
责任和贡献，公司五位高级管理人员的 2020 年度薪酬总额共计为人民币 363.60
万元。
    关联董事孙业全、卢永宁、戴穗刚、朱伟玲回避了表决。
    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。独立董事对
此事项发表了同意的独立意见。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第七次会议决议。
    特此公告。




                                      广州广哈通信股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 10 日