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公司公告

广哈通信:第四届董事会第十次会议决议公告2022-01-18  

                          证券代码:300711     证券简称:广哈通信           公告编号:2022-006




                  广州广哈通信股份有限公司
             第四届董事会第十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次临时
会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。会议于 2022 年 1 月 18 日以现
场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议
由董事孙业全先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法
律、法规、规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决,董事会形成决议如下:

    1、审议通过了《关于豁免董事会会议通知期的议案》

    因公司原董事长景广军已于 2021 年 11 月 8 日辞职,公司急需选出新的董事
长人选。根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,经全体与会董事同
意豁免董事会会议通知时间的要求,董事会于公司 2022 年第一次临时股东大会
后,根据股东大会决议的结果于同日召开第四届董事会第十次临时会议。
    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案审议通过。

    2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会委员的议
案》
    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案审议通过。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会委员的公告》。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十次会议决议。

    特此公告。




                                     广州广哈通信股份有限公司董事会
                                                 2022 年 1 月 18 日