广哈通信：关于召开2021年年度股东大会通知的更正公告2022-04-18
证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2022-028
广州广哈通信股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日在巨
潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2021 年年度股东
大会的通知》公告（公告编号：2022-025）。由于工作人员疏忽，该公告的议案
名称编制错误，现予以更正。
一、关于原公告之“二、会议审议事项 ”之“1、表一本次股东大会提案
名称及编码表：”
更正前：
应选人数
9.00 《关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
（2）人
9.01 《关于增补钟勇为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 √
9.02 《关于增补蒋振东为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 √
应选人数
10.00 《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
（2）人
10.01 《关于增补陈炜为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 √
《关于增补张晓莉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议
10.02 √
案》
更正后：
应选人数
9.00 《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
（2）人
9.01 《关于增补钟勇为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
9.02 《关于增补蒋振东为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
应选人数
10.00 《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
（2）人
10.01 《关于增补陈炜为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 √
10.02 《关于增补张晓莉为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 √
二、关于原公告之“附件二： ”之“授权委托书”
更正前：
9.00 《关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数（2）人
9.01 《关于增补钟勇为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 √
《关于增补蒋振东为公司第四届董事会非独立董事候选人的议
9.02 √
案》
10.00 《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 应选人数（2）人
《关于增补陈炜为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的
10.01 √
议案》
《关于增补张晓莉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
10.02 √
的议案》
更正后：
9.00 《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数（2）人
9.01 《关于增补钟勇为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
9.02 《关于增补蒋振东为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
10.00 《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数（2）人
10.01 《关于增补陈炜为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 √
10.02 《关于增补张晓莉为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 √
除了上述更正事项外，于 2022 年 3 月 31 日公告的《关于召开 2021 年年度
股东大会的通知》的其他内容不变。
因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
附：更正后的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日
附件：更正后的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》
广州广哈通信股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年4月21日（星
期四）14:30召开2021年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结
合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年年度股东大会
2、会议召集人：董事会。第四届董事会第十一次会议审议通过了关于召开
本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2022 年 4 月 21 日（星期四）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 21
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2022 年 4 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 4 月 15 日（星期五）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广州市黄埔区科学城南云一路 16 号广州广哈通信股份有
限公司会议室
二、 会议审议事项
1、表一 本次股东大会提案名称及编码表：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 √
6.00 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 √
《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
7.00 √
审计机构的议案》
8.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 √
累积投票提案
应选人数
9.00 《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
（2）人
9.01 《关于增补钟勇为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
9.02 《关于增补蒋振东为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
应选人数
10.00 《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
（2）人
10.01 《关于增补陈炜为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 √
10.02 《关于增补张晓莉为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 √
2、上述所有提案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八
次会议审议通过，具体提案内容详见公司于2022年3月31日在指定信息披露媒体
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述第8项议案需以特别决议方式审议通过，即由出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
上述第4项、第5项、第6项、第7项、第9项提案属于应当由独立董事发表独
立意见的影响中小投资者利益的重大事项。
上述第9项、第10项以累积投票方式进行逐项表决，本次股东大会应选非独
立董事2名、非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该票作废。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。 2021年度独立董事述职报告》
已于2022年3月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露。
三、 现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2022年4月18日- 2022年4月19日 9:00- 11:30、13.30-16：30。
3、登记地点：广州市黄埔区科学城南云一路16号广州广哈通信股份有限公
司会议室。
4、会议联系方式：
联系人：证券投资部
联系电话：020-35812869
传 真：020-35812918
电子邮箱：securities@ghtchina.com
联系地址：广州市黄埔区科学城南云一路 16 号证券投资部
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
特别提示：为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全，公司
建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。拟现场参加会议的股东
及股东代理人，除需遵守政府最新的疫情防控需求、全程佩戴口罩外，还请配合
现场工作人员进行防疫管控，做好体温检测、出示健康码、如实申报个人健康情
况及近期行程等防疫措施，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议
现场。
四、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附
件一。
五、 备查文件
1、 广州广哈通信股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
2、 广州广哈通信股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
2022年3月31日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“350711”，投票简称为“广哈投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举监事（如表一提案 10，采用差额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年4月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为2022年4月21日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为广州广哈通信股份有限公司
的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广州广哈通信
股份有限公司 2021 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议
案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决
权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 √
6.00 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 √
《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
7.00 √
年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 √
累积投票提案
9.00 《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数（2）人
9.01 《关于增补钟勇为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
9.02 《关于增补蒋振东为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
10.00 《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数（2）人
10.01 《关于增补陈炜为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 √
10.02 《关于增补张晓莉为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 √
注：
1、 非累积投票提案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划
“√”；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
2、 在本授权委托书中，股东可以对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案
表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
广州广哈通信股份有限公司
2021 年年度股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
