证券代码：300711        证券简称：广哈通信      公告编号：2022-033



                 广州广哈通信股份有限公司
            第四届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
通知已于 2022 年 4 月 25 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议于
2022 年 4 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议由监事陈炜女士主持，公司董事会秘书朱伟玲女士列席了会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有
关法律、法规、规范性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    公司 2022 年 4 月 21 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于增
补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举陈炜女士、张晓莉女士 2 人
为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事
刘小青先生共同组成公司第四届监事会。
    为保证公司监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，监事会
选举陈炜女士为公司第四届监事会主席（简历附后），任期自监事会审议通过之
日至本届监事会任期届满。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
    2、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
   经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年第一季度报告》。

    三、备查文件
    公司第四届监事会第九次会议决议
    特此公告。


                                         广州广哈通信股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 28 日


    附件：简历

    1、陈炜女士简历：
    陈炜，中国国籍，女，1974 年 4 月出生，研究生学历。曾任波士胶芬得利(中
国)粘合剂有限公司财务经理；广州百特侨光医疗用品有限公司财务分析经理；
北京诺华制药有限公司高级业务计划与分析经理；广州海格通信集团股份有限公
司财务经理、财务与投资副总监、财务副总监、财务总监；无线电集团财务会计
部副部长、审计部副部长。
    陈炜女士现任无线电集团审计部部长，兼任广州广哈通信股份有限公司、广
州广电运通金融电子股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、长沙
金维信息技术有限公司监事会主席，广州海格通信集团股份有限公司、广州信息
投资有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司、广州广电智能科技有限公司、
广州广电融资租赁有限公司、广州广电云融数字科技有限公司、云融商业保理（天
津）有限公司监事；广州越秀小额贷款有限公司董事。
    陈炜女士未直接或间接持有公司股份，除在公司控股股东广州无线电集团有
限公司中担任审计部部长职务外，与其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、髙级管理人员的
情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈炜女士不是“失信被执
行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。