证券代码：300711     证券简称：广哈通信          公告编号：2022-034




                 广州广哈通信股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议通知于 2022 年 4 月 28 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于
2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由董事长程欧女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
等有关法律、法规、规范性文件的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：

    1、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
    2、审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬考核的议案》
    根据公司经营业绩考核的相关规定，结合公司和子公司（广州广有通信设备
有限公司）2021 年度经营情况及各高级管理人员的责任和贡献，经考核公司五
位高级管理人员的 2021 年度薪酬总额共计为人民币 391.89 万元。
    关联董事孙业全、卢永宁回避了表决。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。


                                 广州广哈通信股份有限公司董事会
                                        2022 年 4 月 29 日