证券代码：300711     证券简称：广哈通信           公告编号：2022-040




                 广州广哈通信股份有限公司
           第四届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议通知于 2022 年 8 月 12 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于
2022 年 8 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。会议由董事长程欧女士主持，公司全体监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事
会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，公司独立董事对相关议案发表了独
立意见（具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关
事项的独立意见》），董事会形成决议如下：

    1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年半年度报告》全文以及《2022 年半年
度报告摘要》。
    2、审议通过了《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
    公司2022年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》的相
关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
    独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项
报告》。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十四次会议决议。
    2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                      广州广哈通信股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 24 日