证券代码：300711      证券简称：广哈通信        公告编号：2022-053



                 广州广哈通信股份有限公司
           第四届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议通知已于 2022 年 12 月 27 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会
议于 2022 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由监事会主席陈炜女士主持，公司董事会秘书朱伟玲女士列席了
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于修订公司<委托理财管理制度>的议案》

    为了规范公司及全资子公司委托理财业务的管理，有效控制决策及执行过程
中的风险，提高存量资金管理效益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、财政部颁布的《企业内部控
制基本规范》及配套指引等有关法律、法规、规范性文件和《广州广哈通信股份
有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对 2017 年 11 月制定的公司《委
托理财管理制度》进行修订。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的公司《委托理财管理制度》。
    2、审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》
    公司本次部分存货报废处置的审议程序符合有关法律法规和公司章程等规
定，不涉及公司关联方，不存在损害公司及中小股东的利益情形。监事会同意公
司本次部分存货报废处置事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司部分存货报废处置的公告》。
    3、审议通过了《关于公司部分应收账款与其他应收款核销的议案》
    公司本次核销部分应收账款与其他应收款的决策程序符合《企业会计准则》
和公司会计政策的有关规定，不涉及公司关联方，不存在损害公司和中小股东利
益的情形，审议符合有关法律法规和公司章程等规定。
    监事会同意公司本次核销部分应收账款与其他应收款事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分应收账款与其他应收
款核销的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。


                                        广州广哈通信股份有限公司监事会
                                                      2022 年 12 月 30 日