证券代码：300711       证券简称：广哈通信          公告编号：2023-003




                 广州广哈通信股份有限公司
           第四届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议通知于 2023 年 3 月 14 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于
2023 年 3 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由董事长程欧女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
等有关法律、法规、规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就议案进行了审议、表决，公司独立董事对议案发表了独立意见（具
体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项
的独立意见》），董事会形成决议如下：
    1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据《公司章程》规定，经公司董事长提名、公司提名委员会审议，同意聘
任公司副总经理张聚明先生为董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董
事会任期届满时止。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。
    独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十七次会议决议。
    2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
    特此公告。


                                     广州广哈通信股份有限公司董事会
                                                 2023 年 3 月 15 日