广哈通信:监事会决议公告2023-03-30
证券代码:300711 证券简称:广哈通信 公告编号:2023-007
广州广哈通信股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会
议通知已于 2023 年 3 月 17 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事,会议
于 2023 年 3 月 28 日以现场方式在广州天河区平云广场 A 栋 3 楼会议室召开。本
次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈炜女士主持,
公司董事会秘书张聚明先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规
定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:
1、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
公司《2022 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2022 年的财务
状况、经营成果以及现金流量。因此,同意将该议案提交公司 2022 年度股东大
会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
《2022 年度财务决算报告》相关数据详见公司于 2023 年 3 月 30 日在指定信
息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》
全文。
2、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
公司利润分配预案考虑了公司的实际情况,有利于公司的健康稳定发展,符
合《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。
同意公司 2022 年度利润分配预案。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的公告》。
3、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,能根据公司经营需要
持续完善内控制度,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律、法规
要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报
告期内,公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》
及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、
客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
4、审议通过了《关于公司2022年度关联交易事项及2023年度日常关联交易
预计的议案》
公司监事会对 2022 年度关联交易事项及 2023 年度日常关联交易预计事项的
必要性、公允性、法定审批程序情况进行了核查,符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益
的行为。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过。
内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度日常关联交易预计公告》。
5、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》全文及《2022 年年度报告
摘要》。
6、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
监事会认为:公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理
制度》的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获通过。
具体内容详见于 2023 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报
告》、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年《募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告》。
7、审议通过了《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来专项说明的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过。
具 体 内容 详 见 2023 年 3 月 30 日 在 指定 信息 披 露媒 体和 巨 潮资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的
《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
8、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度监事会工作报告》。
9、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
监事会认为:公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章
程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序,合法有效。同意通过关于修订公
司《关联交易管理制度》的议案。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关联交易管理制度》全文。
10、审议通过了《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度社会责任报告》全文。
11、审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬考核和 2023 年度业
绩考核目标的议案》
监事会认为:公司根据相关考核制度,结合公司和子公司 2022 年度经营情
况及各高级管理人员的责任和贡献确定公司高级管理人员薪酬,符合公司的相关
规定;公司根据《经理层考核与薪酬管理办法》的要求,将营业收入、净利润及
市值管理等相关指标作为高级管理人员 2023 年度业绩目标考核内容,符合公司
的相关规定。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过。
12、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分,
符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司本次计提资产减值准备
能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营情况,不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司监事会
2023 年 3 月 30 日