证券代码：300716             证券简称：国立科技             公告编号：2017-017



                        广东国立科技股份有限公司

                    2017年第三次临时股东大会决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、召集人：广东国立科技股份有限公司董事会。

    2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    3、召开时间：

    （1）现场会议时间为：2017 年 12 月 7 日（星期四）下午 14:30；

    （2）网络投票时间为：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 12 月 7 日上
午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2017 年 12 月 6 日下午 15：00 至 2017 年 12 月 7 日下午
15：00。

    4、现场会议地点：广东省东莞市道滘镇南阁工业区广东国立科技股份有限公司七
楼大会议室。

    5、会议主持人：董事长邵鉴棠先生。

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       6、会议出席情况：

    （1）出席会议总体情况：

    出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共 14 名，代表股份 80,001,300
股，占公司有表决权股份总数的 74.9918%。

    其中：出席现场会议的股东及股东代表共 11 名，代表股份 80,000,100 股，占公
司有表决权股份总数的 74.9907%。

    参与网络投票的股东及股东代表共 3 名，代表股份 1,200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0011%。

    （2）中小股东出席总体情况：

    参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 8 名，代表股份 7,959,600 股，占公司有
表决权股份总数的 7.4612%。

    其中：出席现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表股份 7,958,400 股，占公司
有表决权股份总数的 7.4601%。

    参与网络投票的股东及股东代表共 3 名，代表股份 1,200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0011%。

    （3）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理
人员及公司见证律师列席了本次会议。

    本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定。

   二、议案审议表决情况

    出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通
过了以下议案：

       1、审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

       总表决情况：同意 80,000,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%；

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反对 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小股东表决结果：同意 7,959,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 99.9937%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0063%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    2、审议通过了《关于修订<广东国立科技股份有限公司章程>的议案》

    总表决情况：同意 80,000,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%；
反对 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小股东表决结果：同意 7,959,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 99.9937%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0063%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更登记手续的议案》

    总表决情况：同意 80,000,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%；
反对 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小股东表决结果：同意 7,959,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 99.9937%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0063%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    4、审议通过了《关于修订<广东国立科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

    总表决情况：同意 80,000,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%；
反对 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小股东表决结果：同意 7,959,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 99.9937%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0063%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

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    5、审议通过了《关于修订<广东国立科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

    总表决情况：同意 80,000,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9994%；
反对 500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小股东表决结果：同意 7,959,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 99.9937%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0063%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京市京银律师事务所徐虎律师、桑春梅律师现场见证，并出具了
《北京市京银律师事务所关于广东国立科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会
的法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》和《公司章程》的有关规定；临时股东大会召集人及出席会议人员的资格
合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公
司章程的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《公司2017年第三次临时股东大会决议》；

    2、《北京市京银律师事务所关于广东国立科技股份有限公司2017年第三次临时股
东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                              广东国立科技股份有限公司董事会

                                                      2017 年12 月7 日



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