证券代码：300716             证券简称：国立科技           公告编号：2018-005



                          广东国立科技股份有限公司

                     关于投资设立控股子公司的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。



    一、 对外投资概述

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与东莞市国阳实业投资有限公
司（以下称“国阳实业”）共同设立东莞市国立飞织新材料有限公司（以下简称“国
立飞织”，暂定名，以工商核准为准)。

    国立飞织注册资本为3,000万元，其中公司以自有资金出资1,530万元，持股比例为
51%，国阳实业以自有资金出资1,470万元，持股比例为49%。公司第一届董事会第十七次
会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，根据《公司章程》规定，本次对外
投资事项无需提交股东大会审议。

    本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组行为。

    二、 合资对手方介绍

    1、名 称：东莞市国阳实业投资有限公司

    2、公司类型：有限责任公司（自然人独资）

    3、注册地址：东莞市厚街镇陈屋社区陈屋大道六巷7号

    4、法定代表人：陈嘉星

    5、注册资本：人民币壹仟万元

    6、成立日期：2018年02月02日

    7、营业期限：长期
      8、经营范围：实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动)

      9、其他关系说明：与公司无关联关系

      三、投资标的的基本情况

      1、公司名称：东莞市国立飞织新材料有限公司

      2、公司类型：有限责任公司

      3、注册地址：东莞市道滘镇南阁工业区

      4、认缴注册资本：人民币叁仟万元

      5、资金来源：公司自有货币资金

      6、出资方式与股权结构：


               股东名称             出资金额（万元）   出资比例    出资方式


        广东国立科技股份有限公司         1,530           51%         货币


       东莞市国阳实业投资有限公司        1,470           49%         货币

                  合计                   3,000           100%

      7、经营范围：设计、生产、销售：飞织鞋面、服装、手袋、玩具、手套、鞋材及
成品鞋、布料、纱线，货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动)。

      上述信息均以工商行政管理部门核定为准，具体信息待完成工商登记注册手续，并
取得了工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照后，公司将及时履行信息披露义务。

      四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

      1、对外投资的目的及对公司的影响

      国立飞织设立以后，能充分发挥公司与合作方的优势，更好整合客户资源、技术，
拓宽公司业务发展，促进公司区域市场的发展，进一步提升公司的核心竞争力，实现
公司的持续稳定发展。

      本次对外投资决策程序合法有效，所使用资金为公司自有资金，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
    2、存在的风险

    （1）国立飞织成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、
内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦存在
一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

    （2）管理风险：随着下属公司的增加，对公司的管理也提出了更高要求，公司将强
化管理力度，保证对各下属公司的有效管控。

    公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进
展情况。

     五、备查文件目录
    1、《第一届董事会第十七次会议决议》。




                                              广东国立科技股份有限公司董事会

                                                      2018 年 2 月 9 日