证券代码：300716            证券简称：国立科技            公告编号：2018-014



                        广东国立科技股份有限公司

             关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


   广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会的任期
将于2018年4月22日届满，目前公司第二届董事会候选人、监事会候选人的提名工作正
在积极筹备中，为确保董事会、监事会相关工作的稳定连续，公司第二届董事会和监
事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应
延期。

    在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会成员及高
级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高
级管理人员职责，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。
公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程，待相关工作完成后，公司将
尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。



    特此公告。




                                             广东国立科技股份有限公司董事会

                                                     2018年4月20日




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