国立科技:关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告2018-04-20
证券代码:300716 证券简称:国立科技 公告编号:2018-014
广东国立科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会的任期
将于2018年4月22日届满,目前公司第二届董事会候选人、监事会候选人的提名工作正
在积极筹备中,为确保董事会、监事会相关工作的稳定连续,公司第二届董事会和监
事会换届选举工作将适当延期,公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应
延期。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第一届董事会、监事会成员及高
级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高
级管理人员职责,公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。
公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程,待相关工作完成后,公司将
尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜,并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会
2018年4月20日
1