国立科技:关于2017年度利润分配预案的公告2018-04-25
证券代码:300716 证券简称:国立科技 公告编号:2018-022
广东国立科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月23日召开的第一届
董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》。现将
该分配预案的基本情况公告如下:
一、2017年度利润分配预案情况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度公司(指母公司)实现净
利润 56,984,899.19 元,提取法定盈余公积金 5,698,489.92 元,加上年结转未分配利
润 92,317,454.99 元,实际可供股东分配的利润为 143,603,864.26 元。拟定 2017 年
利润分配方案如下:
以截至 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 106,680,000 股为基数,向全体股东每
10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 1.5 元 ( 含 税 ) , 合 计 派 发 现 金 股 利 为 人 民 币
16,002,000.00 元(含税);同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股,分配完成
后公司股本总额增至 160,020,000 股。本次分配不送红股,剩余未分配利润结转以后
年度分配。
公司董事会认为公司《2017 年度利润分配预案》在保证公司正常经营和长远发展
的前提下,兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理
诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划,符合证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》及公司《章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政
策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。经审议,董事会成员一
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致同意《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议案》,同意将该议案提交 2017 年度
股东大会审议。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调
整。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第一届董事会第十八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过
了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》,并同意将该预案提交公司2017年年
度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第一届监事会第九次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了
《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》,全体监事认为:公司2017年生产经营
状况良好,业绩符合预期,董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投
资回报,也兼顾了公司的可持续发展,同意通过该议案,并同意将该预案提交公司
2017年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
独立董事认为:公司2017年度利润分配预案提出的分配方案,符合证监会《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,符合公司《首次公开发行股票招
股说明书》、《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求。该预案是在肯定公司
2017年经营业绩的基础上制定的,兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金
需求,不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形,有利于培养投资者
长期支持与投资公司的信心。因此,我们同意该利润分配预案,并同意将该议案提交
公司2017年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广
大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的,将按
照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会
2018年4月24日
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