证券代码：300716                证券简称：国立科技                  公告编号：2018-022



                           广东国立科技股份有限公司

                      关于2017年度利润分配预案的公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开的第一届
董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》。现将
该分配预案的基本情况公告如下：

     一、2017年度利润分配预案情况

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司（指母公司）实现净
利润 56,984,899.19 元，提取法定盈余公积金 5,698,489.92 元，加上年结转未分配利
润 92,317,454.99 元，实际可供股东分配的利润为 143,603,864.26 元。拟定 2017 年
利润分配方案如下：

    以截至 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 106,680,000 股为基数，向全体股东每
10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 1.5 元 （ 含 税 ） ， 合 计 派 发 现 金 股 利 为 人 民 币
16,002,000.00 元（含税）；同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股，分配完成
后公司股本总额增至 160,020,000 股。本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后
年度分配。

    公司董事会认为公司《2017 年度利润分配预案》在保证公司正常经营和长远发展
的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理
诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》及公司《章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政
策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。经审议，董事会成员一

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致同意《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议案》，同意将该议案提交 2017 年度
股东大会审议。

    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调
整。

       二、本次利润分配预案的决策程序

        1、董事会审议情况

    公司第一届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过
了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》，并同意将该预案提交公司2017年年
度股东大会审议。

       2、监事会审议情况

    公司第一届监事会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了
《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》，全体监事认为：公司2017年生产经营
状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投
资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该预案提交公司
2017年年度股东大会审议。

       3、独立董事意见

    独立董事认为：公司2017年度利润分配预案提出的分配方案，符合证监会《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司《首次公开发行股票招
股说明书》、《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求。该预案是在肯定公司
2017年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金
需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者
长期支持与投资公司的信心。因此，我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交
公司2017年度股东大会审议。

       三、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广
大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按
照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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特此公告。




                 广东国立科技股份有限公司董事会

                        2018年4月24日




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