证券代码：300716            证券简称：国立科技           公告编号：2018-054



                        广东国立科技股份有限公司

                        关于注销控股子公司的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



   广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 18 日召开第二
届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销公司控
股子公司东莞市国立新材料实业有限公司（以下简称“国立新材料”），并授权公司
董事长邵鉴棠先生依法办理相关清算和注销事宜。本次注销事项不涉及关联交易，亦
不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》
等相关规定，本次注销事项无需提交公司股东大会审议。

    一、注销控股子公司基本情况

    1、公司名称：东莞市国立新材料实业有限公司

    2、统一社会信用代码：91441900MA4UKKU65N

    3、住所：东莞市道滘镇大罗沙村创业园 5 路 8 号

   4、法定代表人：邵鉴棠

    5、注册资本：人民币壹仟万元

    6、成立时间：2015 年 12 月 11 日

    7、经营范围：销售：橡塑新材料、化工原料、改性环保塑料、石油、天然气、煤
炭；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。）

    8、股权结构：
                                 注册资本      实缴资本
             股东名称                                         持股比例（%）
                                 （万元）      （万元）
 广东国立科技股份有限公司         510.00        100.00              51.00
              武建宁              245.00        48.04               24.50
              曹苏华              245.00        48.04               24.50
               合计              1,000.00       196.08               100
    9、最近一年及一期主要财务指标：

                                                                    单位：万元
               时间              总资产     净资产       营业收入     净利润
         2017 年 1-12 月/
                                 206.72     205.92         0.00       -9.06
     2017 年 12 月 31 日
          2018 年 1-6 月/
                                 201.62     200.82         0.00       -5.10
         2018 年 6 月 30 日
    注：2018年1-6月/2018年6月30日财务数据未经审计，2017年财务数据经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）审计。

    二、本次注销控股子公司的原因

    为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，提高公
司整体经营效益，公司决定注销控股子公司国立新材料。

    三、本次注销对公司的影响

    本次注销国立新材料，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，注销完成
后，国立新材料将不再纳入公司财务合并报表范围。本次注销不涉及人员安置、土地
租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况。不存在公司为国立
新材料担保、委托其理财、以及国立新材料占用公司资金的情况。注销国立新材料不
会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情况。



    特此公告。

                                             广东国立科技股份有限公司董事会

                                                     2018年9月18日