证券代码：300716           证券简称：国立科技           公告编号：2018-055



                         广东国立科技股份有限公司

                       关于投资设立控股子公司的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

   2018年9月18日，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
四次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用自有资金5,100
万元与京阳禾（广州）投资有限责任公司（以下简称“京阳禾”）、自然人戴晋飞共
同投资设立一家从事供应链管理及相关配套服务的控股子公司广东国立供应链管理有
限公司（以下简称“国立供应链管理公司”，暂定名，名称及相关信息以工商行政管
理部门核定为准)。本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股
东大会审议。

    国立供应链管理公司注册资本为10,000万元，其中公司以自有资金出资5,100万元，
持股比例为51%；京阳禾以自有资金出资3,400万元，持股比例为34%；自然人戴晋飞以
自有资金出资1,500万元，持股比例为15%。

   本次对外投资事项不构成关联交易。

    二、合资对手方介绍

    （一）公司名称：京阳禾（广州）投资有限责任公司

    统一社会信用代码：91440101MA5ANL3R8W

    企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

    注册地址：广州市天河区海安路 13 号之二 2111 房（仅限办公用途）

    法定代表人：谭民
   注册资本：人民币伍佰万元

    实际控制人：王明谦、谭民

    经营范围：项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经
营）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除
外）；物业管理；会议及展览服务；教育咨询服务；仓储代理服务；机械技术开发服
务。

   股权结构：


             股东名称             出资金额（万元）           出资比例


              王明谦                        300                60%


               谭民                         200                40%

   （二）姓名：戴晋飞

       证件名称：中华人民共和国居民身份证

   证件号码：441221********3994

   通信地址：广东省东莞市东城区东升路88号紫荆苑4座17楼4号

       三、投资标的的基本情况

    （一）基本信息

       1、公司名称：广东国立供应链管理有限公司（暂定名）

   2、企业类型：有限责任公司

    3、注册资本：人民币壹亿元

    4、资金来源及出资方式：公司自有货币资金

   5、经营范围：供应链管理；研发、生产、销售：橡塑新材料、橡塑降解材
料、改性塑料；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进
出口除外）；批发业和零售业；化工产品销售（不含危险化学品和监控化学
品）；贸易代理；国内货运代理；仓储服务（不含须经许可审批的项目）。

   6、法定代表人：周凤霞
    7、注册地址：东莞市道滘镇南丫村南阁工业区南阁西路

    上述信息均以工商行政管理部门核定为准，具体信息待完成工商登记注册手续，
并取得工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照后，公司将及时履行信息披露义
务。

    （二）出资方式及股权结构：


               股东名称             出资金额 （万元）   出资比例    出资方式


       广东国立科技股份有限公司             5,100          51%        货币


 京阳禾（广州）投资有限责任公司             3,400          34%        货币


                戴晋飞                      1,500          15%        货币


               合    计                     10,000        100%        货币

       四、对外投资合同的主要内容

       公司目前尚未签订具体协议，具体内容和相关条款以实际签署合同为准。

       五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

       （一）对外投资的目的及对公司的影响

    国立供应链管理公司设立以后，能充分发挥公司与合作方的优势，更好整合客户资
源、技术，拓展公司业务，促进公司区域市场的协同发展，进一步提升公司的核心竞
争力，实现公司的持续稳定发展。

    本次对外投资决策程序合法有效，所使用资金为公司自有资金，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。

    （二）存在的风险

    1、国立供应链管理公司成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需
求与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营
效益亦存在一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

    2、管理风险：随着下属公司的增加，对公司的管理也提出了更高要求，公司将强化
管理力度，保证对各下属公司的有效管控。

    公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进
展情况。

    六、备查文件

    《第二届董事会第四次会议决议》



      特此公告。



                                           广东国立科技股份有限公司董事会

                                                   2018年9月18日