证券代码：300716                   证券简称：国立科技                     公告编号：2018-
062




                            广东国立科技股份有限公司

                        第二届董事会第五次会议决议公告



            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。




      一、董事会会议召开情况

      广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议的通
知于2018年10月23日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2018
年10月26日上午9:30在公司会议室召开，以现场和通讯方式进行表决。本次董事会会
议应出席董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事郑强先生、独立董事牟小容女士
以通讯方式参会。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司部分监事、高级管
理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      （一）审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告全文>的议案》

      经审议，董事会认为：公司《2018年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的
《2018年第三季度报告全文》（公告编号：2018-065）。

      《关于2018年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2018-064）将于


                                                1
2018年10月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    （二）审议通过了《关于调整授信额度并提供担保的议案》

    经审议，董事会同意对 2018 年 4 月 23 日公司第一届董事会第十八次会议审议通
过的《关于向银行申请综合授信并担保的议案》中关于公司、控股子公司东莞市国立
飞织制品有限公司（以下简称“国立飞织”）向星展银行（中国）有限公司深圳分行
申请的授信额度的内容，调整为公司、控股子公司国立飞织及广东国立供应链管理有
限公司（以下简称“国立供应链”）向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请授信
额度等值人民币 5,330 万元。其中：

    1、国立飞织申请综合授信额度为最高不超过等值人民币 1,500 万元，公司为国立
飞织最高提供 1,500 万元担保，国立飞织的其他股东东莞市国阳实业投资有限公司按
其持股比例向公司提供 735 万元反担保；

    2、国立供应链申请综合授信额度为最高不超过等值人民币 2,000 万元，公司为国
立供应链最高提供 2,000 万元担保，国立供应链其他股东京阳禾（广州）投资有限责
任公司、自然人戴晋飞分别按其持股比例向公司提供 680 万元、300 万元反担保。

    3、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司融资提供最高不超过5,330万元的连
带责任保证担保，不收取担保费。

    本次申请综合授信额度的决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效，在
此期间，授信额度可循环使用。上述授信或担保额度不等同于实际融资或担保金额，
实际金额以各方签署的协议为准，同时，授权公司董事长邵鉴棠先生办理本次综合授
信事宜和签署有关合同和文件。

    公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第
二届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第
五次会议相关议案的独立意见》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2018-066）。



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    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事邵鉴棠先生和杨娜
女士回避表决。

    （三）审议通过了《关于调整国立科技总部项目二期方案并增加工程
款的议案》

    2016 年 12 月 22 日，公司总部项目二期工程《施工合同》经 2016 年第四次临时
股东大会审议通过。在建设过程中，为了实用性更高、符合城市规划及环保节能要
求，同时提高建筑的使用率，根据实际需求，公司对总部项目二期工程中的设计方案
进行变更，预计增加工程费用约 3,704.22 万元，并授权董事长邵鉴棠先生签署相关文
件及协议，公司此次变更的具体设计方案及工程价格以最终结算价格为准。

    1、设计方案变更内容摘要

    （1）6 号办公楼层高 4-19 层由原设计 3.6M 改为 4.2M，外立面窗及玻璃幕墙加宽
加高；

    （2）外立面钢筋混凝土装饰柱改为竖条氟碳漆铝合金方通装饰柱，外墙砖改为氟
碳漆铝单板；

    （3）楼层梁外立面梁涂料抹灰外侧增加窗装饰连体封闭；

    （4）更改层高后各专业土建及消防部分根据变更重新出图设计。

    2、预计增加的工程款

         序号          增加工程内容                  增加费用（元）

          1      6 号办公楼变更增加土建部分          36,947,095.79

          2      6 号办公楼变更增加安装部分            95,142.32

                           合计                      37,042,238.11



    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    （四）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，董事会同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管
理，购买由银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述资金使用
期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内循环使用，同时，授权公司董


                                         3
事长邵鉴棠先生在上述额度内签署相关合同文件。

    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构已对此事项发表
了 专 项 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案
的独立意见》、《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理的核查意见》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-067）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    （五）审议通过了《关于2018年前三季度计提资产减值准备的议案》

    经审议，董事会认为本次计提相关资产减值准备依据充分，会计处理依据合理，
能更加真实、准确、公允地反映公司的资产状况和经营成果。董事会同意公司2018年
前三季度计提资产减值准备917.93万元。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于2018年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号2018-068）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    三、备查文件

    1、《第二届董事会第五次会议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见》；

    3、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见》；

    4、《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理的核查意见》。



    特此公告。




                                               广东国立科技股份有限公司董事会


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    2018年10月26日




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