证券代码：300716                    证券简称：国立科技                    公告编号：2018-
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                            广东国立科技股份有限公司

                        第二届监事会第四次会议决议公告



           本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、监事会会议召开情况

      广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议的通
知于2018年10月23日通过电话、邮件及专人送达等形式发出。本次监事会会议于2018
年10月26日上午11:00在公司会议室召开，以现场和通讯方式进行表决。本次监事会会
议应出席监事3名，实际参加会议监事3名，其中监事会主席刘转强女士以通讯方式参
加。本次监事会会议由监事会主席刘转强女士主持，董事会秘书周凤霞女士列席了会
议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

      二、监事会会议审议情况

      1、审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告全文>的议案》

      经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018 年第三季度报告全文》符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的
《2018年第三季度报告全文》（公告编号：2018-065）。

      《关于2018年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2018-064）将于
2018年10月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

                                              1
报》及披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

    2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

   经审议，监事会认为：公司为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不
影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，监事会同意
公司使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买由银行发行的安
全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述资金使用期限不得超过12个月，公
司可在使用期限及额度范围内循环使用。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-067）。

   表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

    3、审议通过了《关于2018年前三季度计提资产减值准备的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。
符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司
资产状况，同意本次计提资产减值准备。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于2018年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-068）。

   表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

     三、备查文件

    《第二届监事会第四次会议决议》。



   特此公告。




                                              广东国立科技股份有限公司监事会

                                                            2018年10月26日


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