证券代码：300716              证券简称：国立科技             公告编号：2019-
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                        广东国立科技股份有限公司

                    第二届监事会第五次会议决议公告



          本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、监事会会议召开情况

      广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议的通
知于2019年3月15日通过电话、邮件及专人送达等形式发出。本次监事会会议于2019年
3月19日下午14：00在公司会议室召开，以现场方式进行表决。本次监事会会议应出席
监事3名，实际参加会议监事3名。本次监事会会议由监事会主席刘转强女士主持，董
事会秘书周凤霞女士列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。

      二、监事会会议审议情况

      1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

      经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资
金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及
背景均无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发
展，同意公司将部分募投项目进行延期。

      具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

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于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-007）。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-010）。

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：为了补充公司的流动资金，满足经营发展的需要，提高公
司资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资
金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，监事会同意公司
使用金额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董
事会审议通过之日起不超过12个月，期满前归还至募集资金专用账户。该部分资金为
公司首次公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因实施进
度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-013）。

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

     三、备查文件

    《第二届监事会第五次会议决议》。



    特此公告。




                                               广东国立科技股份有限公司监事会

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    2019年3月19日




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