东莞证券股份有限公司

                     关于广东国立科技股份有限公司

             控股股东、实际控制人为公司授信融资提供担保

                            暨关联交易的核查意见



       东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东
国立科技股份有限公司（以下简称“国立科技”、“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对国立科技拟
发生的控股股东、实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易事项的情况进
行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下：

一、担保情况概述

       为满足公司发展的资金需求，公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过等
值人民币 100,000 万元的综合授信。

       公司控股股东东莞市永绿实业投资有限公司（以下简称“永绿投资”）、实
际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司提供无偿担保。

二、担保人基本情况

       永绿投资持有本公司 6,525 万股股份，占公司股本总额的 40.78%，为公司
控股股东，该公司基本情况如下：

统一社会信用代码   91441900MA4UQX1T7W
住所               东莞市南城区元美路 22 号黄金花园丰硕广场办公 1802 号
法定代表人         邵鉴棠
注册资本           2,109.7046 万元
                   实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
经营范围
                   动）
成立日期           2011 年 3 月 24 日

       永绿投资的股权结构如下：
                                        1
 序号                股东姓名           出资额（万元）       出资比例
  1       邵鉴棠                                  1,700.00         80.58%
  2       杨娜                                     300.00          14.22%
  3       邵萍平                                 109.7046           5.20%
                   合计                         2,109.7046              100%

      邵鉴棠先生简历如下：

      邵鉴棠先生，1969 年出生，中国澳门特别行政区永久性居民，任广东国立
科技股份有限公司董事长。邵鉴棠通过永绿投资间接持有公司股份 5,257.85 万
股，占公司总股本的 32.86%，为公司实际控制人。

      杨娜女士简历如下：

      杨娜女士，1981 年出生，中国澳门特别行政区永久性居民，任广东国立科
技股份有限公司副董事长兼副总经理。杨娜通过永绿投资间接持有公司股份
927.86 万股，占公司总股本的 5.80%，为公司实际控制人。

三、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

      1、本年年初至披露日，公司与控股股东永绿投资累计已发生各类关联交易
的总金额为 0 元。

      2、本年年初至披露日，公司与实际控制人邵鉴棠先生担任董事的其他企业
累计已发生各类关联交易的总金额约为 3.61 万元。

四、该事项对公司的影响

      本次控股股东、实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易事项，控股
股东、实际控制人未收取公司担保费用，解决了公司申请银行融资需要担保的问
题，体现了控股股东对公司经营发展的大力支持，符合公司和全体股东的利益，
不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会及相关各方意见

      公司控股股东、实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易事项已经公
司第二届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事均发表了同意意见，关联董
事已回避表决。

六、保荐机构核查意见
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    经核查，保荐机构认为：公司控股股东永绿投资、实际控制人邵鉴棠先生和
杨娜女士为公司申请授信融资提供担保的关联交易的事项符合公司和全体股东
的利益。此事项已经公司董事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独
立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见，相关
程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律法规及公司章程的规定。本事项无需提交公司股东大会审议。

    保荐机构对本次控股股东和实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交
易事项无异议。

    (以下无正文)




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（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司控股
股东、实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的核查意见》的签章页）




    保荐代表人：
                       杨娜                        姚根发




                                       保荐机构：东莞证券股份有限公司
                                                         年   月   日




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