国立科技：第二届监事会第六次会议决议公告2019-04-23
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2019-022
广东国立科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议的通
知于2019年4月8日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。本次监事会会议于2019年4
月19日下午14:00在公司会议室召开，以现场方式进行表决。本次监事会会议应出席监
事3人，实际出席3人。本次监事会会议由监事会主席刘转强女士主持，董事会秘书列
席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监
事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、
高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的
《2018 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
公司监事会认为，公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年
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的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2018
年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司<2018 年度利润分配预案>的议案》
本年度利润分配预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 160,020,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.66 元（含税），合计派发现金股
利为人民币 10,561,320 元（含税），符合《公司章程》等规定。本次分配不送红股，
不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司监事会认为，公司 2018 年度利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合公
司当前的发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于
2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-028)。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
公司监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《广东
国立科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
5、审议通过了《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较
为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、
合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行。
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具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2018
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
6、审议通过了《关于公司<2018 年度审计报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2018
年度审计报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
7、审议通过了《关于公司<2018 年年度报告全文及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度
报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2018 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2018
年年度报告摘要》（公告编号：2019-025）及《2018 年年度报告》（公告编号：
2019-026）。《关于 2018 年年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2019-023）内
容将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》
监事会认为：公司开展保值型汇率风险管理业务是为了充分运用外汇套期保值工
具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的
必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，相关内控制度完善，公司采
取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展保值型汇率风险管理业务，符合公司利
益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司与银行等金
融机构开展累计总额不超过 4,000 万美元的外汇远期结汇售业务。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于
开展保值型汇率风险管理业务的公告》（公告编号：2019-033)。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
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9、审议了《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
监事会审议了《关于公司2019年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》，议
案主要内容为：2019年度，董事长税前年薪为人民币96万元，按月发放；独立董事年
度津贴为税后人民币6万元，按季度发放。除董事长外，不在公司担任具体管理职务的
其他董事、监事不领取董事、监事职务报酬；在公司担任具体管理职务的其他董事、
监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事、监事职务报酬。
全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将此议案直接提交股
东大会审议。
表决结果：同意 0 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 3 票。
本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于<公司 2019 年第一季度报告>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的
《2019 年第一季度报告全文》（公告编号：2019-027）。《关于 2019 年第一季度报
告 披 露 的 提 示 性 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2019-024 ） 内 容 将 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在资金安全风险可控、保
证公司正常生产经营不受影响的前提下，并已归还暂时补充流动资金的募集资金前提
下，使用不超过 6,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成
不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-032)。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
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《第二届监事会第六次会议决议》
特此公告。
广东国立科技股份有限公司监事会
2019年 4 月 23日
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