证券代码：300716             证券简称：国立科技        公告编号：2019-028



                       广东国立科技股份有限公司

                   关于2018年度利润分配预案的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开的第二届
董事会第八次会议审议通过了《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》。现将该
分配预案的基本情况公告如下：

    一、2018年度利润分配预案情况

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于母公司股
东净利润5,550.38万元，其中母公司实现净利润6,400.20万元。根据《公司法》及
《公司章程》规定，母公司按2018年实现的净利润提取10%法定盈余公积金后，加上年
结转未分配利润，2018年末母公司可供分配利润为18,520.37万元。

    为回报广大股东对公司的支持，充分考虑广大投资者，特别是中小投资者的利益，
根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要的基础上，公司拟定2018年
度利润分配预案如下：

    以截至2018年12月31日的公司总股本160,020,000股为基数，向全体股东每10股派
发现金股利人民币0.66元（含税），合计派发现金股利为人民币10,561,320元（含
税），符合《公司章程》等规定。本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未
分配利润结转以后年度分配。

    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

    以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，符合公司股

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利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

    二、本次利润分配预案的决策程序

     1、董事会审议情况

    公司第二届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了
《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度
股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    公司第二届监事会第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了
《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》，全体监事认为：公司2018年度利润分
配预案结合了公司当前实际情况，符合公司当前的发展需要，不存在损害公司股东尤
其是中小股东利益的情形。同意通过该议案，并同意将该议案提交公司2018年年度股
东大会审议。

    3、独立董事意见

    独立董事认为：公司2018年度利润分配预案提出的分配方案，符合证监会《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司《首次公开发行股票招
股说明书》、《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求。该预案是在肯定公司
2018年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金
需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者
长期支持与投资公司的信心。因此，我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交
公司2018年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请
广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将
按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    特此公告。

                                             广东国立科技股份有限公司董事会

                                                    2019年4月23日


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