广东国立科技股份有限公司独立董事

          关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见



   根据《广东国立科技股份有限公司章程》和《广东国立科技股份有限公司独立董事工
作细则》等有关规定，作为广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资
料后，现就公司第二届董事会第九次会议相关议案发表如下意见：

    一、《关于财务总监辞职及聘任财务总监、副总经理的议案》

    经公司总经理提名，提请董事会聘任钟宏标先生为公司财务总监、聘任洪流柱先
生为公司副总经理，任期与第二届董事会相同。提名程序合法有效，审议和表决程序
符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

    经审阅钟宏标先生、洪流柱先生的简历资料，认为本次提名是在充分了解被提名
人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部任职等情况后作出的，未发现有《公司
法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会
处罚和证券交易所惩戒的情形，上述高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级
管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    鉴于以上原因，我们同意聘任钟宏标先生为公司财务总监，聘任洪流柱先生为公
司副总经理。

    二、《关于向银行申请综合授信并担保及开展资产池业务的议案》

     经核查，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
 指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。程序符合有关法律
 法规、《公司章程》的规定。本次关联交易为偶发性关联交易。公司免于支付担保费
 用。不会影响公司、全体股东、特别是中小投资者利益，不会发生导致公司利益倾斜的
 情形。我们一致同意该议案。
   （本页无正文，为《广东国立科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九
次会议相关议案的独立意见》之签署页）




   独立董事：




       向颖                    罗智雄                   牟小容




                                                            年    月   日