证券代码：300716       证券简称：国立科技        公告编号：2019-063




                      广东国立科技股份有限公司

                   第二届董事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议的
通知于2019年9月9日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2019
年9月11日上午10:30以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际参加会议

董事9名。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司部分监事、高级管理人员列
席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》

    经审议，董事会同意公司使用自有资金不超过5,100万元与东莞市卓日鞋业投资发
展有限公司共同投资设立控股子公司爱派客鞋业有限公司（暂定名，最终名称以工商
登记为准），授权公司董事长邵鉴棠先生全权处理该子公司的设立事宜。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-064）。

    三、备查文件

    《第二届董事会第十二次会议决议》。



                                   1
特此公告。



                 广东国立科技股份有限公司董事会

                       2019年9月11日




             2