国立科技:第二届董事会第十二次会议决议公告2019-09-11
证券代码:300716 证券简称:国立科技 公告编号:2019-063
广东国立科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议的
通知于2019年9月9日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2019
年9月11日上午10:30以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9名,实际参加会议
董事9名。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持,公司部分监事、高级管理人员列
席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》
经审议,董事会同意公司使用自有资金不超过5,100万元与东莞市卓日鞋业投资发
展有限公司共同投资设立控股子公司爱派客鞋业有限公司(暂定名,最终名称以工商
登记为准),授权公司董事长邵鉴棠先生全权处理该子公司的设立事宜。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2019-064)。
三、备查文件
《第二届董事会第十二次会议决议》。
1
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会
2019年9月11日
2