国立科技:第二届董事会第十四次会议决议公告2019-10-28
证券代码:300716 证券简称:国立科技 公告编号:2019-069
广东国立科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议的
通知于2019年10月14日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于
2019年10月25日上午10:30在公司会议室召开,以现场和通讯方式进行表决。本次董
事会会议应出席董事9名,实际参加会议董事9名,其中董事郑强先生、独立董事向颖
女士以通讯方式参会。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持,公司全体监事、高
级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告全文>的议案》
经审议,董事会认为:公司《2019年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际
情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 ( http://www.cninfo.com.cn ) 的
《2019年第三季度报告全文》(公告编号:2019-071)。
《关于2019年第三季度报告披露的提示性公告》(公告编号:2019-070)将于
2019年10月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
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报》及披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(二)审议通过了《关于2019年前三季度计提资产减值准备的议案》
经审议,董事会认为本次计提相关资产减值准备依据充分,会计处理依据合理,
能更加真实、准确、公允地反映公司的资产状况和经营成果。同意本次计提资产减值
准备。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于2019年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-072)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十四次会议决议》;
2、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会
2019年10月25日
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