证券代码：300716                 证券简称：国立科技                公告编号：2019-069




                             广东国立科技股份有限公司

                       第二届董事会第十四次会议决议公告



            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议的
通知于2019年10月14日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于
2019年10月25日上午10：30在公司会议室召开，以现场和通讯方式进行表决。本次董

事会会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事郑强先生、独立董事向颖
女士以通讯方式参会。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司全体监事、高
级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有
效。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告全文>的议案》

       经审议，董事会认为：公司《2019年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、

中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的
《2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-071）。

       《关于2019年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2019-070）将于
2019年10月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日


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报》及披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    （二）审议通过了《关于2019年前三季度计提资产减值准备的议案》

    经审议，董事会认为本次计提相关资产减值准备依据充分，会计处理依据合理，
能更加真实、准确、公允地反映公司的资产状况和经营成果。同意本次计提资产减值
准备。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于2019年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-072）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    三、备查文件

    1、《第二届董事会第十四次会议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。



    特此公告。




                                            广东国立科技股份有限公司董事会

                                                     2019年10月25日




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