证券代码：300716          证券简称：国立科技         公告编号：2019-081




                       广东国立科技股份有限公司

                     第二届监事会第九次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议的通
知于2019年12月5日通过电话、邮件及专人送达等形式发出。本次监事会会议于2019年
12月9日上午11:30在公司会议室召开，以现场方式结合通讯方式进行表决。本次监事
会会议应出席监事3名，实际参加会议监事3名，其中监事会主席刘转强女士通过通讯
方式参会。本次监事会会议由监事会主席刘转强女士主持，董事会秘书周凤霞女士列
席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的议案》

    经审议，监事会同意：在募投项目投资规模不发生变更的情况下，对募投项目
“研发中心技术改造项目”调整部分设备及延期至2020年12月31日前实施完成，对募
投项目“EVA环保改性材料及其制品技术改造项目”调整部分设备、增加实施主体及延
期至2021年6月30日前实施完成。

    本次募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期，是公司基于实际情况审慎决
定，有利于募投项目的实施，不存在损害公司和股东利益的情形。

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

    此议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于
募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的公告》（公告编号：2019-084）。

    2、审议通过了《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》

    经审议，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财
务审计机构，聘期一年。

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

    此议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

     三、备查文件

    《第二届监事会第九次会议决议》。



    特此公告。




                                            广东国立科技股份有限公司监事会

                                                      2019年12月9日




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