国立科技:第二届监事会第九次会议决议公告2019-12-10
证券代码:300716 证券简称:国立科技 公告编号:2019-081
广东国立科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议的通
知于2019年12月5日通过电话、邮件及专人送达等形式发出。本次监事会会议于2019年
12月9日上午11:30在公司会议室召开,以现场方式结合通讯方式进行表决。本次监事
会会议应出席监事3名,实际参加会议监事3名,其中监事会主席刘转强女士通过通讯
方式参会。本次监事会会议由监事会主席刘转强女士主持,董事会秘书周凤霞女士列
席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的议案》
经审议,监事会同意:在募投项目投资规模不发生变更的情况下,对募投项目
“研发中心技术改造项目”调整部分设备及延期至2020年12月31日前实施完成,对募
投项目“EVA环保改性材料及其制品技术改造项目”调整部分设备、增加实施主体及延
期至2021年6月30日前实施完成。
本次募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期,是公司基于实际情况审慎决
定,有利于募投项目的实施,不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票,回避0票。
此议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
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具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的公告》(公告编号:2019-084)。
2、审议通过了《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》
经审议,监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财
务审计机构,聘期一年。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票,回避0票。
此议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
《第二届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司监事会
2019年12月9日
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