证券代码：300716          证券简称：国立科技           公告编号：2019-082



                       广东国立科技股份有限公司

            关于控股子公司投资设立境外全资子公司的公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、对外投资概述

   （一）2019年12月9日，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司投资设立境外全资子公司的议案》，同
意公司控股子公司爱派客鞋业有限公司（以下简称“爱派客”）使用自有资金不超过
10,000万元人民币在越南巴地-头顿省设立全资子公司爱派客（越南）有限公司（以下简
称“爱派客越南”），授权爱派客法定代表人黄喜女士全权处理该子公司的设立事
宜。

   （二）本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审
议。

   （三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管
理办法》相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

       二、投资标的的基本情况

   （一）基本信息

   1、公司名称：爱派客（越南）有限公司（暂定名）

   2、企业类型：有限责任公司

   3、注册资本：10,000 万元人民币等值的越南盾

   4、经营范围：研发、生产、销售：鞋材、成品鞋；从事商品和技术的进出口业
   务。
   5、法定代表人：魏小娥

    6、注册地址：越南巴地-头顿省周德县义成社周德工业区第 04 号路第 16 区

    上述信息均以登记设立为准。

    （二）出资方式及股权结构：


            股东名称             出资金额 （万元）     出资比例      出资方式

       爱派客鞋业有限公司              10,000            100%          货币



    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）对外投资的目的及对公司的影响

    爱派客越南成立后，将进一步发挥业务、生产、研发资源优势，满足全球品牌客
户订单需求，有利于承接国际知名品牌鞋材、成品鞋及相关产品的研发、生产及销售

业务。同时，相对于国内用工成本的逐年上升，越南的用工成本较低，爱派客越南的
设立有利于减少用工成本，提升公司的盈利能力和竞争力。

    本次对外投资所使用资金为爱派客自有资金，决策程序合法有效，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。

    （二）存在的风险

    1、爱派客越南成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞
争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦
存在一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

    2、管理风险：随着下属子公司的增加，对下属子公司的管理也提出了更高要求，公
司将强化管理力度，保证对各下属子公司的有效管控。

    3、本次设立爱派客越南为境外投资，尽管本项目符合国家对外投资政策，投资款
汇出境外不存在重大障碍，但本次对外投资需经商务主管部门、发改部门、外汇管理
部门等政府有关部门备案或审批后方可实施，且涉及的各项手续审批时间较长，该投
资尚存在不确定性。

    公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进
展情况。

    四、备查文件

   《第二届董事会第十六次会议决议》。



     特此公告。



                                        广东国立科技股份有限公司董事会

                                               2019年12月9日