国立科技:关于投资设立控股子公司的公告2019-12-10
证券代码:300716 证券简称:国立科技 公告编号:2019-083
广东国立科技股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
(一)2019年12月9日,广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》,同意公司使用资金
不超过3,500万元(含不超过1,000万元的募集资金)与东莞市速浦丰运动用品有限公司
(以下简称“东莞速浦丰”)、自然人叶祖渠共同投资设立广东国立速浦丰科技发展有
限公司(暂定名,以下简称“国立速浦丰”)。公司拟授权董事长邵鉴棠先生全权处理
该子公司的设立事宜。国立速浦丰注册资本为5,000万元人民币,公司持股比例为70%。
(二)本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限,无需提交公司股东大会审
议。
(三)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管
理办法》相关规定,本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
二、合资对手方介绍
1、企业名称:东莞市速浦丰运动用品有限公司
统一社会信用代码:91441900MA52J3P17B
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:李上权
注册资本:500 万元人民币
住所:东莞市道滘镇小河村虎尾洲小组虎尾洲工业区广发路
经营范围: 研发、设计、产销:运动用品;销售:体育器材、鞋材、日用品;货
物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:
股东名称 出资金额 (万元) 出资比例
李上权 300 60%
张振 200 40%
合计 500 100%
东莞速浦丰的实际控制人为李上权。
2、姓名:叶祖渠
身份证号码:4425***54
住址:广东省东莞市道滘镇***
三、投资标的的基本情况
(一)基本信息
1、公司名称:广东国立速浦丰科技发展有限公司(暂定名)
2、企业类型:有限责任公司
3、注册资本:5,000 万元人民币
4、资金来源及出资方式:实物和货币出资
5、经营范围:研发、设计、产销:复合新材料及制品、高分子新材料、橡塑新材
料、橡塑降解材料、改性塑料、运动用品、体育器材、鞋材、成品鞋、日用品、包装
材料;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
6、法定代表人:黄喜
7、注册地址:广东省东莞市道滘镇南阁西路 1 号 6 号办公楼 1301 室
上述信息均以工商登记为准。
(二)出资方式及股权结构:
股东名称 出资金额 (万元) 出资比例 出资方式
广东国立科技股份有限公司 3,500 70% 货币
东莞市速浦丰运动用品有限公司 1,000 20% 实物、货币
叶祖渠 500 10% 货币
合计 5,000 100%
公司以货币资金出资(含不超过 1,000 万元的募集资金);叶祖渠以货币出资;
东莞速浦丰以实物和货币出资,其中实物出资来源为其拥有完整产权并能正常使用的
生产设备、模具等实物,实物出资最终以评估值为准,评估值与出资额的差额部分以
货币出资。如涉及国立速浦丰总股本、各股东股权比例及出资形式的调整,公司将以
进展公告形式披露。
四、对外投资合同的主要内容
公司目前尚未签订具体协议,具体内容和相关条款以实际签署合同为准。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)对外投资的目的及对公司的影响
国立速浦丰主要业务为研发、生产、销售EVA等高分子新材料“超临界”发泡材料
及其制品,制品主要为鞋材、成品鞋及其它制品。“超临界”发泡EVA等高分子新材料
的生产工艺是一种新型的技术应用,通过这种方式获得的成品密度更好,材料更轻,
反弹性、耐磨性、美观度性能更出色,更加绿色环保,受到众多国内外知名品牌的认
可。
国立速浦丰投产后,将进一步丰富公司产品结构,增加产品创新技术,巩固公司在
高分子新材料及其制品领域的市场地位,为公司经营业绩创造新增长点、为公司未来持
续发展打下坚实基础。本次对外投资决策程序合法有效,不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
(二)存在的风险
1、国立速浦丰成立后,经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞
争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险,未来经营效益亦
存在一定的不确定性,公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。
2、管理风险:随着下属子公司的增加,对下属子公司的管理也提出了更高要求,公
司将强化管理力度,保证对各下属子公司的有效管控。
公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险,公司亦将按规定及时披露相关进
展情况。
六、备查文件
《第二届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会
2019年12月9日