证券代码：300716              证券简称：国立科技         公告编号：2019-083



                            广东国立科技股份有限公司

                       关于投资设立控股子公司的公告



          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、对外投资概述

   （一）2019年12月9日，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用资金
不超过3,500万元（含不超过1,000万元的募集资金）与东莞市速浦丰运动用品有限公司
（以下简称“东莞速浦丰”）、自然人叶祖渠共同投资设立广东国立速浦丰科技发展有
限公司（暂定名，以下简称“国立速浦丰”）。公司拟授权董事长邵鉴棠先生全权处理
该子公司的设立事宜。国立速浦丰注册资本为5,000万元人民币，公司持股比例为70%。

   （二）本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审
议。

   （三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管
理办法》相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

       二、合资对手方介绍

       1、企业名称：东莞市速浦丰运动用品有限公司

       统一社会信用代码：91441900MA52J3P17B

       类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

       法定代表人：李上权

       注册资本：500 万元人民币

       住所：东莞市道滘镇小河村虎尾洲小组虎尾洲工业区广发路
   经营范围： 研发、设计、产销：运动用品；销售：体育器材、鞋材、日用品；货

物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

   股权结构：

          股东名称               出资金额 （万元）           出资比例
           李上权                      300                     60%
            张振                       200                     40%
            合计                       500                     100%
   东莞速浦丰的实际控制人为李上权。

   2、姓名：叶祖渠

   身份证号码：4425***54

   住址：广东省东莞市道滘镇***

    三、投资标的的基本情况

   （一）基本信息

   1、公司名称：广东国立速浦丰科技发展有限公司（暂定名）

   2、企业类型：有限责任公司

   3、注册资本：5,000 万元人民币

   4、资金来源及出资方式：实物和货币出资

   5、经营范围：研发、设计、产销：复合新材料及制品、高分子新材料、橡塑新材
料、橡塑降解材料、改性塑料、运动用品、体育器材、鞋材、成品鞋、日用品、包装
材料；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

   6、法定代表人：黄喜

   7、注册地址：广东省东莞市道滘镇南阁西路 1 号 6 号办公楼 1301 室

   上述信息均以工商登记为准。

   （二）出资方式及股权结构：
             股东名称             出资金额 （万元）    出资比例      出资方式
    广东国立科技股份有限公司             3,500            70%          货币
 东莞市速浦丰运动用品有限公司            1,000            20%        实物、货币
              叶祖渠                      500             10%          货币
               合计                      5,000           100%
    公司以货币资金出资（含不超过 1,000 万元的募集资金）；叶祖渠以货币出资；

东莞速浦丰以实物和货币出资，其中实物出资来源为其拥有完整产权并能正常使用的
生产设备、模具等实物，实物出资最终以评估值为准，评估值与出资额的差额部分以
货币出资。如涉及国立速浦丰总股本、各股东股权比例及出资形式的调整，公司将以
进展公告形式披露。

       四、对外投资合同的主要内容

    公司目前尚未签订具体协议，具体内容和相关条款以实际签署合同为准。

       五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）对外投资的目的及对公司的影响

    国立速浦丰主要业务为研发、生产、销售EVA等高分子新材料“超临界”发泡材料
及其制品，制品主要为鞋材、成品鞋及其它制品。“超临界”发泡EVA等高分子新材料

的生产工艺是一种新型的技术应用，通过这种方式获得的成品密度更好，材料更轻，
反弹性、耐磨性、美观度性能更出色，更加绿色环保，受到众多国内外知名品牌的认
可。

    国立速浦丰投产后，将进一步丰富公司产品结构，增加产品创新技术，巩固公司在
高分子新材料及其制品领域的市场地位，为公司经营业绩创造新增长点、为公司未来持
续发展打下坚实基础。本次对外投资决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。

    （二）存在的风险

    1、国立速浦丰成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞
争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦
存在一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

    2、管理风险：随着下属子公司的增加，对下属子公司的管理也提出了更高要求，公
司将强化管理力度，保证对各下属子公司的有效管控。

    公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进
展情况。

    六、备查文件

    《第二届董事会第十六次会议决议》。



     特此公告。



                                             广东国立科技股份有限公司董事会

                                                    2019年12月9日