证券代码：300716           证券简称：国立科技          公告编号：2019-086



                         广东国立科技股份有限公司

                     关于续聘证券事务代表的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019 年 12 月 9 日，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》。根据《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关
规定，同意续聘曹波先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本
次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。曹波先生的简历及联系方式如下：

    中国国籍，无境外居留权，1985年出生，大专学历，2009年3月至2011年7月任东
莞冠亿印刷有限公司人事组长；2011年9月至2015年6月任东莞市科隆威自动化设备有
限公司人事主管；2015年7月至2016年11月任广东国立国立科技股份有限公司人事行政
主管；2016年11月至今任广东国立国立科技股份有限公司证券事务代表。

    曹波先生未持有本公司股票，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司
现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。也不存在《深圳证券交易所上
市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情
形，曹波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    曹波先生联系方式：

    联系电话：0769-88389360

    传真：0769-88387006
邮箱：caobo@guoligroup.com.cn

地址：东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司



特此公告。




                                       广东国立科技股份有限公司董事会

                                               2019年12月9日