国立科技:关于对参股公司增资扩股的公告2019-12-10
证券代码:300716 证券简称:国立科技 公告编号:2019-087
广东国立科技股份有限公司
关于对参股公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
(一)2019年12月9日,广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会第十六次会议审议通过了《关于对参股公司增资扩股的议案》,同意公司使用自有
资金不超过2,461万元对参股公司东莞市国弘新材料有限公司(以下简称“国弘新材”)
增资扩股,公司授权董事长邵鉴棠先生全权处理该子公司的增资事宜。
增资后,国弘新材注册资本为5,000万元人民币,公司持股比例为51%。
(二)本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限,无需提交公司股东大会审
议。
(三)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管
理办法》相关规定,本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
二、合资对手方介绍
1、公司名称:东莞市康田物业投资有限公司
2、统一社会信用代码 :91441900MA540FWH3C
3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
4、注册资本:100 万元人民币
5、经营范围:物业投资,自有物业租赁,教育投资。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)
6、法定代表人:侯莲
7、注册地址:广东省东莞市道滘镇金牛新村三横路九巷 8 号 502 室
8、股权结构:
股东名称 出资金额 (万元) 出资比例
侯莲 90 90%
叶映雪 10 10%
合计 100 100%
侯莲为东莞市康田物业投资有限公司的实际控制人。
三、投资标的的基本情况
(一)增资前基本信息
公司名称:东莞市国弘新材料有限公司
企业类型:有限责任公司
注册资本:人民币 889 万元
经营范围:生产、销售:环保新材料;物业租赁。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
法定代表人:侯莲
注册地址:东莞市道滘镇厚德村新庆村民小组南阁 10 路
股权结构:
出资金额 (万 实缴资本(万
股东名称 出资比例 出资方式
元) 元)
东莞市康田物业投资有限公司 800 89.99% 货币 300
广东国立科技股份有限公司 89 10.01% 货币 0
合计 889 100% 货币 300
(二)增资后的基本信息
公司名称:东莞市国弘新材料有限公司
企业类型:有限责任公司
注册资本:人民币 5,000 万元
经营范围:生产、销售:环保新材料;物业租赁。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
法定代表人:黄喜
注册地址:东莞市道滘镇厚德村新庆村民小组南阁 10 路
股权结构:
出资金额 (万
股东名称 出资比例 出资方式
元)
广东国立科技股份有限公司 2,550 51% 货币
东莞市康田物业投资有限公司 2,450 49% 货币
合计 5,000 100% 货币
(三)主要财务信息
国弘新材成立于 2018 年 4 月,成立以来主要在做生产厂房的建设规划、报建等工
作,尚未进行生产经营,故无营业数据。截至 2019 年 9 月 30 日,国弘新材资产总额
3,006,131.6 元,无应收账款等应收款项,负债总额 6,131.6 元,无应付账款,净资
产总额 3,000,000 元,以上数据未经审计。未有担保、诉讼与仲裁等或有事项。
四、对外投资合同的主要内容
公司目前尚未签订具体协议,具体内容和相关条款以实际签署合同为准。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)对外投资的目的及对公司的影响
此次对国弘新材增资以后,国弘新材将在东莞市道滘镇南阁工业区建设建筑面积约8
万平方米的环保新材料产业园,产业园建立后能充分发挥公司与合作方的优势,更好整
合资源,拓展公司生产及业务规模,进一步提升公司的核心竞争力,实现公司的持续稳
定发展。本次对外投资决策程序合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
(二)存在的风险
1、国弘新材在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、内部运
营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险,未来经营效益亦存在一定的
不确定性,公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。
2、管理风险:随着下属子公司的增加,对下属子公司的管理也提出了更高要求,公
司将强化管理力度,保证对各下属子公司的有效管控。
公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险,公司亦将按规定及时披露相关进
展情况。
六、备查文件
《第二届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会
2019年12月9日